长春百货大楼集团股份有限公司二届二次董事会于一九九七年四月二十四日上 午九时在长百集团八楼小会议室召开,现将决议公告如下:

    1.通过《九六年度董事会工作报告》;

    2.通过《九六财务决算报告》;

    3.通过《九六年度利润暂不分配的预案》;九六年度公司实现利润2608万元,创 超95年同期水平.鉴于为了进一步壮大企业实力,发展企业后劲, 公司九六年度的利 润拟 用于兼并和新建商企等项目投资及补充自有流动资金不足,减少利息, 故九六 年度利润暂不分配滚存下年.

    以上决议提请九六年度股东大会审议通过.

    4.通过《九六年年度报告》;

    5.通过九六年度股东大会于九七年六月十八日上午在长百集团召开及会议日程. 有关股东大会事宜另行公告.