长春百货大楼集团股份有限公司一届九次董事会决定于一九九六年四月十八日 （星期四）召开第五次股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议通过公司一届董事会工作报告。

    2、审议通过公司一届监事会工作报告。

    3、审议通过《公司章程》修改报告。

    4、审议通过公司1995年财务决算报告。

    5、审议通过公司1995年分配预案。

    6、选举公司第二届董事会、监事会。

    7、审议通过提交会议讨论的其它有关事项。

    二、出席会议对象

    1、公司的董事、监事及其它高级管理人员

    2、截止四月八日，交易结束， 在上海证券中央登记结算公司在册的持有本公 司股票的股东。

    3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席。

    三、会议登记办法

    1、凡具备上述资格的股东，请持本人身份证，股东帐户， 授权委托书到本公 司指定地点办理登记手续，外地股东邮寄或传真办理。

    2、登记时间：一九九六年四月十一日、十二日、十五日，上午9:30-11:30分， 下午2:00-4:00.

    3、登记地点：长春市斯大林街59号，公司七楼企管处，邮编130061,电话：（ 0431）8922318-2318，传真（0431）8922431，联系人赵小姐、夏小姐。

    4、会议地点及具体时间在办理登记手续时告之。

    5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。