北京航天长峰股份有限公司三届五次监事会于2002年2月6日在本公司六层会议 室召开，应到监事3 人，实到监事3 人，会议由监事长刘建和先生主持，会议程序 符合《中华人民共和国法》和《公司章程》的有关规定。

    与会监事认真讨论以下事项，并形成了决议：

    一、 审议通过了2001年监事会工作报告。同意提交2001年年度股东大会审议。

    二、 审议通过了改选监事的议案。 同意刘建和先生辞去公司监事及监事长职 务，并一致同意推荐李晨阳先生为监事候选人，提请2001年年度股东大会审议。同 意提交2001年年度股东大会审议。

    三、 审议通过了监事会议事规则。

    2001年度，公司监事会根据国家有关法律、法规以及公司章程，对公司股东大 会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级 管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，监事会认为：

    1、 2001年本公司依照国家有关法律条款开展各项经营活动，并取得了较好的 成果。

    2、 公司董事、总经理等高级管理人员在工作中无违反法律法规、公司章程， 或损害公司利益的行为。

    3、 公司在2001年收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，无损害部分股 东的权益或造成公司资产流失现象的发生。

    4、 公司的关联方严格按照有关规定，履行交易规程，在交易过程中遵循公平、 公正的原则，无损害公司利益行为发生。

    5、 监事会认为岳华会计师事务所出具的“公司2001年度审计报告”真实、客 观地反映了本公司财务状况和经营成果。

    在2001年，经过公司上下的共同努力，完善了法人治理结构，使公司的主营产 业得到不断加强，新置入的资产发挥了良好的作用，公司依靠主营业务持续盈利， 并实施了中期现金分红，为企业的进一步发展打下了良好的基础。

    特此公告

    附：监事候选人简历如下：

    李晨阳，男，1962年生，大学文化，中共党员，工程师。1982年在北京电视机 厂参加工作，1987年在人民大学经济管理专业大专毕业，同年分配到二院财务部工 作，1993年12月在中央党校经济管理本科毕业，1994年任副处长，1995年任处长。 现任计财部财务处处长。