北京航天长峰股份有限公司于2001年11月12日在数控大楼六层会议室召开了五 届六次董事会,应到董事13人,实到董事13 人（出席会议人数超过董事总数的二分 之一,表决有效）,公司监事会及高级管理人员列席会议。会议由唐刚斗副董事长主 持,程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事对以 下事项进行了认真的讨论并作出表决（其中对第二项议案的表决, 有关关联方董事 於亮、王锦进行了回避）,形成如下决议：

    一、审议通过了公司整改报告。

    二、审议通过了本公司与七O六所、二O四所资产置换的议案。按有关规定,七O 六所、二O四所拟将与计算机分公司密切相关的资产和人员进入本公司。 相关的人 员以聘用方式,由本公司从七O六所、二O四所聘用；七O六所、二O 四所本次拟进入 本公司的相关资产（以财政部批准的评估结果为准）经审计、评估, 报有关部门批 准,经股东大会审议通过后,用于置换本公司的2100万元应收款项, 差额部分记作对 对方的应付款。此项资产置换的议案须提交2001年第四次临时股东大会审议通过后 实施。置入资产的评估结果及此次置换的独立财务报告、法律意见书于股东大会前 三十日予以公告。

    三、 审议通过了改选董事的议案。经与会董事审议 ,同意於亮辞去董事职务, 并同意全春来为公司新的董事候选人,须提请2001年第四次临时股东大会审议。

    四、 审议通过了召开2001年第四次临时股东大会的议案。公司决定于2001 年 12月26日上午8：30分在长峰宾馆会议室召开公司2001年第四次临时股东大会。 会 议的具体事项为：

    一、会议内容：

    1、 审议改选董事的议案；

    2、 审议资产置换的议案。

    二、参加会议的对象

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员。

    2、凡2001年12月21 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登 记在册的本公司股东均可参加会议。

    3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议。

    三、会议登记事项：

    1、登记手续

    出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证, 委托代理人同时还 需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

    2、登记时间：

    2001年12月22至12月24日,上午9：00-11：00, 下午2：00-5：00。

    四、其他事项

    1、联系办法：

    公司地址：北京市海淀区永定路51号

    联系电话：010-88271805、010-88525782

    传真：010-88525775

    邮政编码：100854

    联系人：张金奎 、冯水盈

    2、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。

    附件1： 候选董事简历

    全春来：男,42岁,硕士,研究员。1988年分配到航天机电集团二院 23 所工作 ,1991年至2001年10月任二院23所研究室主任、副所长,2001年10月任二院706 所、 204所所长。国家 863计划现代集成制造专家组专家,航天机电集团有突出贡献专家。 1991年评为首届航天十佳科技青年,1992年起享受政府特贴。1991 年破格聘为高级 工程师,1993年破格聘为研究员。