北京航天长峰股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年10月17日在长 峰宾馆召开,出席会议的股东代表10人,代表股份10141.8 万股,占公司总股本的63 .35%,本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    一、 本次股东大会对公司2001年中期利润分配的议案进行了审议,并以记名投 票表决方式通过了公司2001年中期利润分配的议案,公司2001 年上半年实现净利润 995.7536万元。上年度转入的未分配利润为0万元。2001 年上半年实际可供分配的 利润为796.6029万元。按每10股派发现金红利0.2元（含税）。共计分配利润 320 .1600万元。剩余未分配利润为476.4429万元。2001 年中期不实施资本公积转增股 本。

    总有效表决为10141.8万股,其中：

    同意10141.8万股,占有效表决权的100%；

    反对 0 股,占有效表决权的0 %；

    弃权0 股,占有效表决权的 0 %。

    二、本次股东大会由中银律师事务所戈向阳律师见证,并出具法律意见书。

    特此公告