北京旅行车股份有限公司第四届三次董事会、第二届三次监事会于1996年4 月 25日在公司本部召开。现将会议决议公告如下:

    一、审议通过《公司1995年董事会工作报告及1996年工作安排》，提请股东大 会审议。

    二、审议通过《公司1995年业绩报告》，《公司1996年经营计划及三年规划》， 提请股东大会审议。

    三、审议通过《公司1995年财务决算及1996年财务预算报告》，提请股东大会 审议。1995年北旅亏损315 0.4万元。1996年北旅公司将通过自身努力。 并在中日 各股东帮助下，积极开发市场、改进管理、降低成本、提高产品质量，调动职工积 极性，扭转被动局面，形成高效的运行机制，在1996年里，公司董事会将会力支持 总经理班子团结奋斗、共同开创新的局面。

    四、审议通过《公司1995年分红方案》，北旅公司95年亏损3150.4万元，没有 实现利润，经董事会同意，决定95年度不进行分红。亏损结转到以后年度弥补。提 请股东大会审议。

    五、审议通过《公司1995年度的MCC计划具体实施方案》，

    六、审议通过公司1995年年度报告。

    七、其它议案:

    (一)通过北京汽车工业集团总公司转让北旅股份的议案，同意北汽总公司将所 持北旅法人股45万股转让给北京市机械设备进出口总公司。形成决议及报有关部门 批准后，办理相关过户手续。

    (二)通过北旅公司调整部分分、子公司及对外单位投资比例的议案。

    八、审议通过马顺启先生因退休辞去公司监事及推荐杨海林先生为公司监事的 议案。提请股东大会通过。

    九、关于召开1995年年度股东年会事宜;

    (一)会议日期及地点

    日期:1996年5月29日

    地点:北京旅行车股份有限公司阅览室

    (二)会议主要议程

    1.审议批准1995年董事会工作报告及1996年工作安排

    2、审议批准1995年工作业绩报告，1996年经营计划及三年规划

    3、审议批准1995年财务决算及1996年财务预算报告

    4、审议批准1995年分红方案

    5、审议通过马顺启先生辞去公司监事及选举杨海林先生为公司监事的议案。

    6、需提交股东大会审议的其他议案

    (三)出席对象

    1、公司董事会、监事会全体人员

    2、截止1996年5月17日在上海证券中央登记结算公司在册，拥有本公司股票的 股东。

    (四)出席会议登记办法

    符合出席条件的个人股东携带身份证，股东帐户，法人股东持单位介绍信、股 东帐户，请于1996年5月24日上午10:00至下午4:00前往公司董事会办公室办理登记。 公司董事会办公室同时受理信函及传真登记，烦请注明"股东大会登记"字样。

    (五)公司董事会办公室联系办法

    地址:北京市丰台区大红门西路26号

    邮编:100075

    电话:010-67222480 010-67222233转277、298

    传真:010-67212045

    联系人:乔小姐、周小姐、张小姐

    

北京旅行车股份有限公司董事会

    一九九六年四月二十五日