北京航天长峰股份有限公司于2001年8月29 日在长峰科技工业集团公司会议室 召开了五届四次董事会,应到董事13人,实到董事11人（出席会议人数超过董事总数 的二分之一,表决有效）,公司监事会及高级管理人员列席会议。会议由董事长主持, 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 与会董事对以下 事项进行了认真的讨论并作出表决,形成如下决议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告及报告摘要。

    二、审议通过了公司2001年中期利润分配预案。

    经岳华会计师事务所审计,公司2001年上半年实现净利润995.7536万元。 上年 度转入的未分配利润为0万元。2001年上半年实际可供分配的利润为796.6029万元。 按每10股派发现金红利0.2元（含税）。共计分配利润320.1600万元。 剩余未分配 利润为476.4429万元。2001年中期不实施资本公积转增股本。

    同意此分配预案提交2001年第二次临时股东大会审议。

    三、审议通过了向上海证券交易所申请宽限期的议案,在申请宽限期期间,公司 股票于8月31日暂停特别转让服务。

    四、审议通过了关于召开2001年第二次临时股东大会的议案。公司决定于2001 年10月10日召开公司2001年第二次临时股东大会。具体事项通知如下：

    （一）、会议内容：

    1、审议公司2001年中期利润分配方案。

    （二）、参加会议的对象

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员。

    2、凡2001年9月28日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东均可参加会议。

    3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议。

    （三）、会议登记事项：

    1、登记手续

    出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证, 委托代理人同时还 需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

    2、登记时间：

    2001年9月29日至10月8日,上午9：00-11：00,下午2：00-5：00

    （四）、其他事项

    1、联系办法：

    公司地址：北京市海淀区永定路51号

    联系电话：010-88271805、010-88525741

    传真：010-88525734

    邮政编码：100854

    联系人：张金奎、冯水盈

    2、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。