经董事会研究决定：

    一、原定于9月28日召开的第四届股东大会现改为1995年10月18 日上午九时正 在北京梅地亚会议中心召开，会议主要议程：

    1、审议第三届董事会工作报告；

    2、审议第一届监事会工作报告；

    3、讨论决定公司申请转为外商股份有限公司的有关事宜；

    4、修改公司章程；

    5、改选董事会、监事会。

    二、会议出席对象

    截至10月11日在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股份的股东， 均可参加。因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席会议。

    三、出席会议登记办法

    1、凡符合上述条件的股东，持有关证件来公司办理登记手续， 法人股股东持 单位证明，法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股股持本人身份证， 股票帐户卡，被委托出席的还须有授权委托书（传真有效）办理登记手续。

    2、登记时间：10月13日，上午9点-12点，下午2点-5点。

    3、登记地点：北京丰台区永外大红门西路26号， 北京旅行车股份有限公司董 事会办公室。

    4、联系电话：010-7222480，010-7222233转251，252

    传真：010-7212045

    5、交通食宿费自理。（地址：中央电视台北侧）