经董事会研究决定召开1995年临时股东大会及第四届首次股东大会。

    1995年临时股东大会定于1995年8月5日，在公司阅览室召开。会议主要议程： 1、通报中期报告及下半年经营措施的报告；2、审议关于公司股东、董事变更及股 本结构调整的报告：3、审议关于公司章程修改的提案。

    第四届首次股本大会定于1995年8月19日召开， 具体地点在股东登记时通知， 会议主要议程：

    1、审议关于修改公司章程的草案；

    2、董事会换届选举；

    3、通报董事会成员及高级管理人员名单。

    一、两次会议出席对象：1、本公司董事、监事及高级管理人员；2、截至7 月 20日在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股份伍万股以上（含伍万 股）的股东。不足伍万股持股数额的股东可自行组合，委托参加。因故不能参加会 议的股东可授权委托他人出席会议。

    二、出席会议登记办法：

    1、凡符合上述条件的股东，持有关证件来公司办理登记手续， 法人股股东持 单位证明，法人授权书和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、 股票帐户办理登记手续；被委托出席的还须持有授权委托书。

    2、登记时间：临时股东大会定于7月 31日为登记时间，第四届股东大会定于8 月14日为登记时间，上午9:00-12:00,下午2:00-5:00。

    3、登记地点：北京市丰台区大红门西路26 号北京旅行车股份有限公司董事会 办公室。

    三、联系电话：010-7222480, 010-7222233-251

    四、交通、食宿费自理