北京旅行车股份有限公司于2001年4月27 日在长峰科技工业集团公司会议室召 开了五届一次董事会，应到董事13人，实到董事13人（出席会议人数超过董事总数 的二分之一，表决有效）。经过认真讨论，董事会通过以下决议：

    1、审议通过了公司2000年董事会工作报告，同意提交2000 年度股东大会审议 批准；

    2、审议通过了公司2000年工作总结及2001年工作计划，同意提交2000 年度股 东大会审议批准；

    3、审议通过了公司2000年财务决算报告及 2001 年财务预算报告， 同意提交 2000年度股东大会审议批准；

    4、审议通过了公司2000年年度报告；

    5、审议通过了公司股票申请恢复上市的议案；

    6、审议通过了公司2000年利润分配的方案及2001年分配预案，经董事会讨论， 决定2000年不分配。2001年分配一至两次，至少一次现金分红，分配的总额不低于 可供股东分配利润的40%。同意提交2000年度股东大会审议批准；

    7、审议通过了公司2001年第一季度报告；

    8、审议通过了公司高管人员薪资的议案；

    9、审议通过了公司内部管理制度的框架方案，由经营班子具体细化管理规定；

    10、审议通过了公司投资管理权限的议案，总经理负责审批预算内经营性资金 的使用，一次性审批权限为2000万元人民币，超出权限或预算外的，应提交董事会 讨论。董事会运用公司资产进行风险投资的权限为不超过公司净资产的15%， 董事 会对外投资的权限为不超过公司净资产的50%， 超出权限的应提交股东大会讨论。 同意提交2000年度股东大会审议批准；

    11、审议通过了关于召开2000年度股东大会的议案，决定公司2000年度股东大 会于2001年5月30日召开。