每日必读北京旅行车股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年2月12日在长蜂 宾馆召开。出席会议的股东代表九人,代表股份 10141 ． 6 万股 , 占公司总股本 160080000股的63．35％,本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、关于修改公司章程
(一)本次股东大会对本公司修改公司章程的议案进行了审议,议案内容如下：
1、将原《公司章程》中第二条的内容修改为：
本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公 司”)。1995年12 月北京旅行车股份有限公司经中华人民共和国对外贸易经济合作 部以“外经贸资审字(1995)244号”批准,以中外合资股份有限公司方式设立；在北 京市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。2000年12 月北京旅行车股份有限公 司进行了重大重组,并经对外贸易经济合作部以“(2000)外经贸资2函字第828 号” 批准,撤消中外合资企业。
2、将原《公司章程》中第四条的内容修改为：
公司注册名称为：北京航天长峰股份有限公司(简称：航天长峰)。
英文名称：BEIJINGAEROSPACECHENGFENGCO．牞LTD。(缩写：BASC)
3、将原《公司章程》中第五条的内容修改为：
公司住所：北京市海淀区永定路五十号。
邮政编码：100854
4、将原《公司章程》中第十三条的内容修改为：
公司经营范围：计算机软硬件、网络、通讯、卫星应用、自动控制、 机床数 控系统、医药设备、环保、特种器件、特种材料、电磁及微波、机器人的技术开发、 技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训、产品销售。
5、将原《公司章程》中第十八条的内容修改为：
公司的所有股份,在上海证券交易所集中托管。
6、将原《公司章程》中第二十条的内容修改为：
公司的股本结构为：普通股16008万股,其中国家股为209．9万股； 法人股为 10499．2万股,其它股东持有5298．9万股。
7、将原《公司章程》中第九十三条的内容修改为：
董事会由十三名董事组成,设董事长、副董事长各一人。
8、将原《公司章程》中第一百三十五条的内容修改为：
公司设监事会。监事会由三名监事组成,设监事会主席一名。监事会主席不能 履行职权时,由其指定一名监事代行其职权。
(二)本次股东大会以记名投票表决方式通过了修改公司章程的议案,总有效表 决为10141．6万股,其中：
同意10141．6万股,占有效表决权的100％；
反对0股,占有效表决权的0％；
弃权0股,占有效表决权的0％。
二、关于改选董事
(一)本次股东大会对本公司改选董事议案进行了审议,议案内容如下：
公司董事郭新民、王立生、史玉民、钮立平、高柳格、木岛保寿、山本道也、 今村稔因工作变动及本人申请辞去董事职务,经本公司股东长峰科技工业集团公司、 中国航天机电集团第二研究院二0四所、中国航天机电集团第二研究院二0六所和中 国航天机电集团第二研究院七0六所推荐提名,拟选举王可立、於亮、王锦、陈亚军、 赵民、文建为公司新的董事。董事候选人简历如下：
王可立：女60岁高级工程师。1965 年大学毕业分配到第七机械工业部二院二 十三所工作。1978年从事管理工作。1984年10月任航天部二院党委书记。1995年任 长峰科技工业集团公司董事长。1996年任航天工业总公司二院代院长。1998年至今 任长峰科技工业集团公司总经理。
於亮：男36 岁硕士研究员中国计算机学会理事中国计算机行业协会常务理事 北京市海淀区12届人大代表。1988年毕业后分配到航天工业总公司二院七0 六所工 作,先后被评为工程师、高级工程师、研究员。1994年至今任二院七0六所副所长、 七0六／二0四所所长、航天长峰计算机集团公司总经理。
王锦：男44岁硕士研究员863／CIMS专题专家。1976年－ 1978 年部队服役； 1981年大学毕业；1986年航天工业部二院硕士研究生毕业；1986年－目前历任航天 工业总公司二院七0六／二0四所研究室副主任、主任、副所长。工作期间, 先后被 评为工程师、高级工程师、研究员,享受政府特殊津贴。
陈亚军：男38 岁硕士研究员中国宇航协会理事中国电工技术学会电工产品可 靠性研究会副理事长。1988年－1997年在航天部二院二0六所二室工作,先后被聘为 工程师、高级工程师；历任二室副主任、主任。1997年－目前任航天机电集团二院 二0六所副所长、所长。
赵民：男33岁高级工程师。1990年毕业后分配到航天工业总公司二院二部,历 任二部科技处副处长、二部副总经济师、二部副主任。
文建：男32岁大专学历。1987年参加工作,曾在北京市财政局任干部。现任北 京经济发展投资贸易公司工业事业部经理。
(二)本次股东大会以记名投票表决方式对本次改选董事议案进行了表决,总有 效表决总数为10141．6万股,其中：
1、关于选举王可立女士为本公司董事
同意10141．6万股,占有效表决权的100％；
反对0股,占有效表决权的0％；
弃权0股,占有效表决权的0％。
2、关于选举於亮先生为本公司董事
同意10141．6万股,占有效表决权的100％；
反对0股,占有效表决权的0％；
弃权0股,占有效表决权的0％；
3、关于选举王锦先生为本公司董事
同意10141．6万股,占有效表决权的100％；
反对0股,占有效表决权的0％；
弃权0股,占有效表决权的0％；
4、关于选举陈亚军为本公司董事
同意10141．6万股,占有效表决权的100％；
反对0股,占有效表决权的0％；
弃权0股,占有效表决权的0％；
5、关于选举赵民为本公司董事
同意10141．6万股,占有效表决权的100％；
反对0股,占有效表决权的0％；
弃权0股,占有效表决权的0％；
6、关于选举文建为本公司董事
同意10141．6万股,占有效表决权的100％；
反对0股,占有效表决权的0％；
弃权0股,占有效表决权的0％；
三、关于改选监事
(一)本次股东大会对本公司改选监事的议案进行了审议,议案内容如下：
本公司监事陈晋民、王守孝、李双喜、寺田廉、 潘峰林因工作变动经本人申 请辞去监事职务。
经本公司股东长峰科技工业集团公司、中国航天机电集团第二研究院二0四所、 中国航天机电集团第二研究院二0六所和中国航天机电集团第二研究院七0六所推荐 提名,拟选举刘建和、耿彦军、王幼健(职工代表)为公司新的监事。 监事候选人简 历如下：
刘建和：男58岁高级会计师。1980年－1994年历任航天部二院二0六所财务处 副科长、科长、处长、二0六所副所长。1994 年－目前任航天机电集团二院计划财 务部副部长兼总会计师。
耿彦军：男55岁工程师。1968年－1984年在部队服役任战士、参谋；1984 年 －1986年在航天部二院政治部工作；1986年－ 1990 年在航天部二院人事部工作； 1990年－1997年任航天部二院基建部任副部长、书记；1997年－目前任航天机电集 团二院审计部部长。
王幼健：女39岁会计师。1980年－1996年在航天部二院206所财务处从事出纳、 审核、成本核算、总帐、稽核等工作；1996年－1998年任航天部二院206 所财务处 副处长、206所弘华公司财务部经理；1998 年－目前任航天长峰医疗器械有限责任 公司财务部副经理、经理。
(二)本次股东大会以记名投票表决方式对本次改选监事议案进行了表决,总有 效表决总为10141．6万股,其中：
1、关于选举刘建和先生为本公司监事
同意10141．6万股,占有效表决权的100％；
反对0股,占有效表决权的0％；
弃权0股,占有效表决权的0％；
2、关于选举耿彦军先生为本公司监事
同意10141．6万股,占有效表决权的100％；
反对0股,占有效表决权的0％；
弃权0股,占有效表决权的0％；
3、关于选举王幼健女士为本公司监事
同意10141．6万股,占有效表决权的100％；
反对0股,占有效表决权的0％；
弃权0股,占有效表决权的0％；
四、 关于聘用会计师事务所本公司拟聘用岳华会计师事务所为本公司审计机 构,聘用期限为一年。 本次股东大会以记名投票表决方式对上述聘用会计师事务所 的议案进行了表决,总有效表决总为10141．6万股,其中：
同意10141．6万股,占有效表决权的100％；
反对0股,占有效表决权的0％；
弃权0股,占有效表决权的0％；
本次股东大会由中银律师事务所孙延生律师见证,并出具法律意见书。
特此公告。
北京旅行车股份有限公司
2001年2月12日
