北京旅行车股份有限公司一九九四年股东大会于1995年5月10 日在北旅公司阅 览室召开。出席大会的股东及其代表有52人，代表股权数9995.63万股， 占公司总 股本的62.44%，符合《公司法》、《公司章程》及有关法规规定的比例，经大会审 议，作出如下决议:

    一、审议通过了公司董事会一九九四年工作报告。

    二、审议通过了公司一九九四年财务决算和一九九五年财务预算报告，公司一 九九四年实际完成产品产量6301辆，主营业务收入29047万元，实现利润总额1003 .1万元，离计划目标有差距，原因主要为产销量下降，销售价格调整，变动成本升 高等等。一九九五年度公司预计产销旅行车8000辆，营业收入58038万元， 利润总 额1525.2万元，税后利润为1186.9万元。

    三、审议通过了一九九四年度税后利润分配议案。

    一九九四年税后利润总额826.3万元，按10%的比例分别提取公积金82.63 万元 和公益金82.63万元，以661.04万元的分红基金，按16008万股实有股本计算，每股 实分股利0.041元，全部以现金方式派付。

    四、审议通过了关于变更董事的议案，梁雨亭、钮立平、于来玉、陈祖望当选 为公司新任董事。

    五、审议通过了一九九四年度监事会工作报告。

    六、审议通过了公司一九九五年工作纲要，制定企业目标方针为强化三个观念， 实施六大工程，抓管理上规模、引外资上中客，产销实现八千，迎接公司十年。

    七、审议通过了北旅公司加入北京汽车工业集团的方案。

    本次股东大会通过了以上决议，均符合《公司法》规定，决议有效。