北京旅行车股份有限公司（简称北旅公司）第四届董事会第十七次会议于2001 年1月9日在长峰科技工业集团公司会议室召开。应到董事15名,实到董事14 名（出 席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效）,公司监事会及高级管理人员列席 会议,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与 会董事认真讨论研究,形成以下决议：

    一、审议通过《关于修改公司章程的议案》,并将该议案提交2001 年度第一次 临时股东大会审议。

    1、在第二条最后加入：2000年12月北京旅行车股份有限公司进行了重大重组, 并经对外贸易经济合作部以“（2000）外经贸资2函字第828号”批准, 撤消中外合 资企业。

    2、 第四条公司注册名称改为：北京航天长峰科技创业股份有限公司（简称： 航天长峰）。

    英文名称：BEIJING AEROSPACE CHENGFENG SCINE ＆ TECHNOLOGY CO. ,LTD。（缩写BASC）

    3、第五条公司住所改为：北京市海淀区永定路五十号。邮政编码为：100854

    4、第十三条公司经营范围改为：计算机软硬件、网络、通讯、卫星应用、 自 动控制、机床数控系统、医疗、环保、特种器件、特种材料、电磁及微波、机器人 等技术,设备的开发及研制、生产、加工、销售、咨询、服务,以及相关技术工程项 目的承接、开发、经营。

    5、第十八条改为：公司的所有股份,在上海证券交易所集中托管。

    6、第二十条公司的股本结构为：普通股16008万股,其中国家股为209.9万股； 法人股为10499.2万股,其它股东持有5298.9万股。

    7、第九十三条改为：董事会由13名董事组成。设董事长、副董事长各一人,由 长峰科技工业集团派出的董事担任。

    8、第一百三十五条改为：公司设监事会。监事会由三名监事组成,设监事会主 席一名。监事会主席不能履行职权时,由其指定一名监事代行其职权。

    二、审议通过《关于公司董事变更的议案》,与会董事经审议同意郭新民、 王 立生、史玉民、钮立平、高柳格、木岛保寿、山本道也、今村稔辞去董事职务, 并 同意推举王可立、於亮、王锦、陈亚军、 赵民、 文建为公司新的董事候选人提请 2001年度第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》, 与会董事经审议同意选 举殷兴良为本公司董事长、唐刚斗为公司副董事长。

    四、审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》, 与会董事经审议同意 聘任唐刚斗为本公司总经理、张金奎为公司董事会秘书。

    五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》, 与会董事经审议 同意聘任赵民、侯业、任洪江、吴宝林、王锦为本公司副总经理、刘金成为公司财 务总监。

    六、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》, 与会董事经审议同意聘请岳 华会计师事务所为本公司审计机构,并提请2001年度第一次临时股东大会审议。

    七、与会董事经审议通过《关于召开2001年度第一次临时股东大会议案》, 现 将相关事项公告如下：

    （1）会议时间：2001年2月12日上午9：30,会期半天。

    （2）会议地点：长峰宾馆

    （3）出席会议对象：

    a、截止2001年1月19日下午上海证券交易所收市后, 在上海证券中央登记结算 公司登记在册的本公司全体股东。

    b、本公司董事、监事及高级管理人员。

    c、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。

    （4）会议议题：审议《修改公司章程的议案》

    审议《公司董事变更议案》

    审议《公司监事变更议案》

    审议《更换会计师事务所的议案》

    （5）会议登记事项

    a、登记手续

    出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证、委托代理人 持本人身份证；授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执 照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地 股东可用信函或传真方式登记）。

    b、登记时间

    2001年2月5日至2001年2月9日上午9：00-11：30,下午2：00-5：00

    （6）其他事项：

    1、与会股东交通、食宿等费用自理。

    2、联系人：张金奎

    3、电话：010-68766032

    传真：010-68281182

    4、地址：北京市海淀区永定路50号邮编：100854

    

北京旅行车股份有限公司董事会

    2001年1月9日

    附件1：董事长、副董事长、候选董事及其他高管人员简历

    殷兴良男,47岁,博士,研究员。曾任航天二院二部工程师、高工、研究员、 室 主任、部副主任、主任,航天二院副院长、常务副院长。 现任中国航天机电集团公 司副总经理、中国航天机电集团第二研究院院长、长峰科技工业集团公司总裁。

    唐刚斗男,57岁,硕士,研究员,曾任航天工业部二院七○六所一室主任, 七○六 所副所长、所长,中国航天机电集团第二研究院院长助理。 现任中国航天机电集团 第二研究院副院长、长峰科技工业集团公司执行董事、副总裁。

    王可立：女60岁高级工程师。1965年大学毕业分配到第七机械工业部二院二十 三所工作。1978年从事管理工作。1984年10月任航天部二院党委书记。1995年任长 峰科技工业集团公司董事长。1996年任航天工业总公司二院代院长。1998年至今任 长峰科技工业集团公司总经理。

    於亮：男36岁硕士研究员中国计算机学会理事中国计算机行业协会常务理事北 京市海淀区12届人大代表。1988年毕业后分配到航天工业总公司二院七○六所工作, 先后被评为工程师、高级工程师、研究员。1994年至今任二院七○六所副所长、七 ○六/二○四所所长、航天长峰计算机集团公司总经理。

    王锦：男44岁硕士研究员863/CIMS专题专家。1976年-1978年部队股役； 1981 年大学毕业；1986年航天工业部二院硕士研究生毕业；1986年- 目前历任航天工业 总公司二院七○六/二○四所研究室副主任、主任、副所长。工作期间,先后被评为 工程师、高级工程师、研究员,享受政府特殊津贴。陈亚军：男38 岁硕士研究员中 国宇航协会理事中国电工技术学会电工产品可靠性研究会副理事长。1988年- 1997 年在航天部二院二○六所二室工作,先后被聘为工程师、高级工程师； 历任二室副 主任、主任。1997年-目前任航天机电集团二院二○六所副所长、所长。

    张金奎：男37岁工商管理硕士,高级工程师。1985.07至今在航天部二院706 所 从事软件设计、人力资源管理、企业管理等工作,曾任副处长、处长等职。

    赵民：男33岁高级工程师。1990年毕业后分配到航天工业总公司二院二部, 历 任二部科技处副处长、二部副总经济师、二部副主任。

    侯业男,41岁,高级经济师。曾任中国航天集团第二研究院二十三所经济计划处 副处长,二院财务部综合处副处长,二院声表面波公司副总经理, 二院计划财务部财 务处处长,二院计划财务部副部长。现任长峰科技工业集团公司财务部部长。

    任洪江：男37岁硕士研究员、中国计算机学会计算机体系结构专委会副主任委 员和中国计算机学会抗恶劣环境计算机专委会副主任委员。1986年-1991年,在北京 航空航天大学计算机系工作,任讲师。1991年-1993年,在航天部二院706所工作, 任 研究室副主任、主任、综合计划处处长。1996年-目前航天二院706所工作, 任副所 长,二院预研副总研究师、中国航天机电集团科学技术委员会委员。

    吴宝林：男37岁高级工程师。1985年-1999 年在航天工业总公司二院十七所任 科技处副处长、所工会专职副主席、新拓公司副总经理、十七所副所长、党委书记。 1999年-目前历任航天机电集团二院院长助理,长峰科技工业集团公司总经理助理。

    刘金成：男32岁大学本科会计师。1991年参加工作, 曾任航天机电集团二院计 财部财务处副处长,长峰科技工业集团公司财务部副部长。