本公司董事会决定，于1995年5月10日（星期三）上午9时，在北旅公司阅览室 召开1994年度股东大会，会期半天，现将有关事项公告如下：

    一、会议议程：

    1、审议《一九九四年董事会工作报告》；

    2、审议《北旅公司一九九四年工作总结及一九九五年工作纲要》

    3、审议《北旅公司一九九四年财务决算及一九九五年财务预算的报告》；

    4、审议《关于一九九四年税后利润分配方案的报告》（以现金红利分派）

    5、审议《关于变更董事及聘任董事会顾问的议案》；

    6、其他提交股东大会审议的事项。

    二、出席会议股东资格：

    1、截至1995年4月14日在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股 权伍万股以上（含伍万股）的股东；因故不能参加会议的股东可授权委托他人出席 会议。

    2、不足伍万股的股东，可按每伍万股以上自行组合，产生一名委托代表出席， 但需办理授权委托书。

    三、参加会议登记办法及有关事项：

    1、登记手续：凡符合上述资格的股东，持有关证件来公司办理登记手续； 法人 股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证、股东帐户卡办理登记手续； 被委托出席的还须持有授权委托书。

    2、登记地点：北京市丰台区永外大红门西路26 号北京旅行车股份有限公司董 事会办公室。

    邮编：100075

    联系电话：（010）7222480、7222233-251

    传真：（010）7212045

    3、登记时间：1995年5月3日至5月8日（上午8:30至11:30，下午2:00至5:00）

    4、联系人：乔小姐、孙小姐

    5、交通、食宿费自理。