本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司于2007年7月16日以通讯方式召开了七届五次董事会,应到董事9人,实到董事8人,谢良贵董事由于工作原因未能出席本次会议,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案,形成了如下决议：

    一、审议通过了何建平先生辞去副总经理职务的议案。根据中国证监会《关于上市公司总经理及高层管理人员不得在控股股东单位兼职的通知》的有关规定和何建平先生的本人申请,同意何建平先生辞去公司副总经理职务。公司董事会对何建平先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。

    此议案表决结果如下：8票赞成,0票弃权,0票反对。

    二、审议通过了以募集资金临时补充流动资金的议案。公司根据2006年12月25日的六届二十九次董事会决议,以募集资金临时补充流动资金的期限已经到期,并已全额归还到募资专户。根据公司2007年经营计划和下半年经营需要,特申请继续以募集资金补充临时经营所需流动资金,周转金的使用时限每笔不超过六个月,使用额度累计不超过一亿元人民币。公司保证募集资金在需要投入募资项目时,能足额按时到位,不影响募集资金的正常使用。

    公司独立董事对此议案发表了独立声明,认为：公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金可以降低上市公司的财务费用,符合上市公司和投资者的利益,不影响募集资金项目的正常进行。

    此议案表决结果如下：8票赞成,0票弃权,0票反对。

    此议案需提交股东大会审议。

    三、审议通过了召开2007年第一次临时股东大会的议案。公司定于2007年8月2日下午14：00召开公司2007年第一次临时股东大会,具体事项通知见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2007－015)。

    此议案表决结果如下：8票赞成,0票弃权,0票反对。

    特此公告

    北京航天长峰股份有限公司

    董 事 会

    2007年7月16日