本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    一、会议召开的情况

    1、会议召开时间：2006年10月16日上午9：00

    2、会议召开地点：北京市海淀区永定路甲51航天数控大楼七层会议室

    3、会议召开方式：现场投票表决

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长谢良贵先生

    6、本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表9人,所持及代表股份8632.5万股,占公司总股本的29.5％。

    2、无限售条件流通股股东出席情况

    出席本次股东大会的无限售条件流通股股东(代理人)共3人,所持及代表股份24万股,占公司无限售条件流通股股份总数的0.13％,

    三、提案审议和表决情况

    与会股东及其代表以现场记名投票的表决方式,形成如下决议：

    审议通过了公司关于变更募集资金投资方式的议案。

    为避免公司与控股子公司间产生同业竞争,尽快实施募资项目,且北京航天数控系统有限公司和北京长峰科威光电技术有限公司的其他股东均同意公司单方对两子公司追加投资,公司对《开放式数控产业化工程》和《红外凝视热像仪系列化及批生产》两个项目投资作如下安排：

    募资项目关于场地建设投入部分由公司统一实施,其中涉及《开放式数控产业化工程》项目1200万元。

    按照招股说明书中资金使用计划,《开放式数控产业化工程》项目总投资4000万元,扣除前述场地投资后向北京航天数控系统有限公司投入2800万元；《红外凝视热像仪系列化及批生产》项目总投资4300万元,向北京长峰科威光电技术有限公司投入4300万元；由北京航天数控系统有限公司和北京长峰科威光电技术有限公司分别组织上述两个项目的实施。

    表决结果：有效表决票8632.5万股,8632.5万股赞成,占出席会议股东代表有效表决权股份总数的100％,0股反对,占0％,0股弃权,占0％。

    其中：无限售条件流通股东有效表决票24万股,24万股赞成,占出席会议无限售条件流通股东代表有效表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

    四、律师见证情况

    北京市天银律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书,该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

    五、备查文件目录

    1、股东大会决议

    2、律师法律意见书

    特此公告

    北京航天长峰股份有限公司

    董 事 会

    2006年10月16日