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证券代码:600855 证券简称:G长峰 项目:公司公告

北京航天长峰股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知
2006-09-29 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司定于2006年10月16日召开公司2006年第三次临时股东大会,有关事项通知如下:

    一、会议时间:2006年10月16日上午9:00开始

    会议地点:北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室

    二、会议召集人:北京航天长峰股份有限公司董事会

    三、会议议题:

    审议公司变更募集资金投资方式的议案(经六届二十七次董事会审议通过,详见2006年9月29日的《中国证券报》、《上海证券报》)。

    四、出席人员资格:

    1、 公司董事、监事及高级管理人员;

    2、 截至2006年10月10日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股权登记日为2006年10月10日;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后);

    3、 公司聘请的律师。

    五、出席会议登记办法:

    1、 符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件;

    2、 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书;

    3、 登记地点:北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼806室;

    4、 登记时间:2006年10月14~15日上午9:00至下午5:00;

    5、 登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送,其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2006年10月15日下午5:00以前收到为准。

    六、联系地址:北京市142信箱39分箱,邮政编码:100854

    七、联系人姓名:冯水盈

    联系电话:010-68386000-242

    传真:010-88219811

    八、其它事项:

    出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

    特此公告。

    北京航天长峰股份有限公司董事会

    2006年9月27日

    附件一:股东大会回执

    北京航天长峰股份有限公司2006年第三次临时股东大会回执

    致:北京航天长峰股份有限公司("贵公司")

    本人拟亲自/委托代理人 ,出现贵公司于2006年10月16日上午9时整在北京市海淀区永定路甲51号数控大楼七层会议室举行的贵公司2006年第三次临时股东大会。

    姓名

    身份证号

    通讯地址

    联系电话

    股东账号

    持股数量

    日期:2006年 月 日 签署:

    附注:

    1、 请用正楷书写中文全名

    2、 个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

    3、 委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

    附件二:股东授权委托书

    北京航天长峰股份有限公司2006年第三次临时股东大会授权委托书

    兹委托(大会主席)或 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席北京航天长峰股份有限公司2006年第三次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

    股东大会议案(普通决议案) 赞成 反对

    1 审议公司变更募集资金投资方式的议案

    注:选赞成,请打"√",选反对,请打"×";本人对于有关议案的表决未作出具体指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

    委托人股东账号:

    委托人持股数(小写): 股,(大写): 股

    委托人身份证号(或营业执照号码):

    委托人联系方式:

    受托人身份证号:

    受托人联系方式:

    委托人签名(或盖章): 受托人签名:

    委托日期:2006年 月 日 受托日期:2006年 月 日





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