本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司定于2006年10月16日召开公司2006年第三次临时股东大会,有关事项通知如下：

    一、会议时间：2006年10月16日上午9：00开始

    会议地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室

    二、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

    三、会议议题：

    审议公司变更募集资金投资方式的议案(经六届二十七次董事会审议通过,详见2006年9月29日的《中国证券报》、《上海证券报》)。

    四、出席人员资格：

    1、 公司董事、监事及高级管理人员；

    2、 截至2006年10月10日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股权登记日为2006年10月10日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；

    3、 公司聘请的律师。

    五、出席会议登记办法：

    1、 符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

    2、 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

    3、 登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼806室；

    4、 登记时间：2006年10月14～15日上午9：00至下午5：00；

    5、 登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送,其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2006年10月15日下午5：00以前收到为准。

    六、联系地址：北京市142信箱39分箱,邮政编码：100854

    七、联系人姓名：冯水盈

    联系电话：010-68386000-242

    传真：010-88219811

    八、其它事项：

    出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

    特此公告。

    北京航天长峰股份有限公司董事会

    2006年9月27日

    附件一：股东大会回执

    北京航天长峰股份有限公司2006年第三次临时股东大会回执

    致：北京航天长峰股份有限公司("贵公司")

    本人拟亲自/委托代理人 ,出现贵公司于2006年10月16日上午9时整在北京市海淀区永定路甲51号数控大楼七层会议室举行的贵公司2006年第三次临时股东大会。

    姓名

    身份证号

    通讯地址

    联系电话

    股东账号

    持股数量

    日期：2006年 月 日 签署：

    附注：

    1、 请用正楷书写中文全名

    2、 个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东,请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

    3、 委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

    附件二：股东授权委托书

    北京航天长峰股份有限公司2006年第三次临时股东大会授权委托书

    兹委托(大会主席)或 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席北京航天长峰股份有限公司2006年第三次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

    股东大会议案(普通决议案) 赞成 反对

    1 审议公司变更募集资金投资方式的议案

    注：选赞成,请打"√",选反对,请打"×"；本人对于有关议案的表决未作出具体指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

    委托人股东账号：

    委托人持股数(小写)： 股,(大写)： 股

    委托人身份证号(或营业执照号码)：

    委托人联系方式：

    受托人身份证号：

    受托人联系方式：

    委托人签名(或盖章)： 受托人签名：

    委托日期：2006年 月 日 受托日期：2006年 月 日