北京航天长峰股份有限公司于2006年9月15日以书面形式发出通知,并于2006年9月27日下午2：00召开了六届二十七次董事会,应到董事9人,实到董事7人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议,邢星独立董事、于来玉董事因工作原因不能亲自出席本次董事会,分别委托徐心德独立董事、赵民董事代表出席会议,并行使表决权。会议由谢良贵董事长主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案,形成了如下决议：

    一、审议通过了关于变更募集资金投资方式的议案。为避免公司与控股子公司间产生同业竞争,尽快实施募资项目,且北京航天数控系统有限公司和北京长峰科威光电技术有限公司的其他股东均同意公司单方对两子公司追加投资,公司对《开放式数控产业化工程》和《红外凝视热像仪系列化及批生产》两个项目投资作如下安排：

    募资项目关于场地建设投入部分由公司统一实施,其中涉及《开放式数控产业化工程》项目1200万元。

    按照招股说明书中资金使用计划,《开放式数控产业化工程》项目总投资4000万元,扣除前述场地投资后向北京航天数控系统有限公司投入2800万元；《红外凝视热像仪系列化及批生产》项目总投资4300万元,向北京长峰科威光电技术有限公司投入4300万元；由北京航天数控系统有限公司和北京长峰科威光电技术有限公司分别组织上述两个项目的实施。

    公司独立董事对此议案发表了独立声明,认为：本次变更募集资金投资方式是公司为避免与控股子公司产生同业竞争,更有利地利用控股子公司在数控系统技术和光电子技术的研发生产和经营条件而进行的投入方式调整,是必要可行的,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司的发展需要。本次变更募集资金投资方式的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不损害公司和中小股东利益的情况。同意将此议案提交股东大会审议。

    此议案表决结果如下：9票赞成,0票弃权,0票反对。

    同意将此议案提交股东大会审议。

    二、审议通过了关于召开2006年第三次临时股东大会的议案。公司定于2006年10月16日召开公司2006年第三次临时股东大会。

    此议案表决结果如下：9票赞成,0票弃权,0票反对。

    特此公告

    北京航天长峰股份有限公司

    董 事 会

    2006年9月27日