本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    北京航天长峰股份有限公司于2006年7月11日以书面形式发出通知,2006年8月11日上午8：30召开了2006年第二次临时股东大会,出席会议的股东及股东代表11人,所持及代表股份9367.5万股,占公司总股本的32.01％,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由谢良贵董事长主持,公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。

    二、提案审议情况

    1、审议通过了公司章程(具体内容详见上海证券交易所网址http：//www.sse.com.cn)。

    表决结果：有效表决票9367.5万股,9367.5万股赞成,占出席会议股东代表有效表决权股份总数的100％,0股反对,占0％,0股弃权,占0％。

    2、审议通过了股东大会议事规则(具体内容详见上海证券交易所网址http：//www.sse.com.cn)。

    表决结果：有效表决票9367.5万股,9367.5万股赞成,占出席会议股东代表有效表决权股份总数的100％,0股反对,占0％,0股弃权,占0％。

    3、审议通过了董事会议事规则(具体内容详见上海证券交易所网址http：//www.sse.com.cn)。

    表决结果：有效表决票9367.5万股,9367.5万股赞成,占出席会议股东代表有效表决权股份总数的100％,0股反对,占0％,0股弃权,占0％。

    4、审议通过了监事会议事规则(具体内容详见上海证券交易所网址http：//www.sse.com.cn)。

    表决结果：有效表决票9367.5万股,9367.5万股赞成,占出席会议股东代表有效表决权股份总数的100％,0股反对,占0％,0股弃权,占0％。

    5、审议通过了改选监事的议案。

    陈一欢监事因健康原因,辞去本公司监事职务,经公司股东中国汽车工业投资开发公司研究,推荐刘伟先生出任本公司监事。

    表决结果：有效表决票9367.5万股,9367.5万股赞成,占出席会议股东代表有效表决权股份总数的100％,0股反对,占0％,0股弃权,占0％。

    三、律师见证情况

    北京市天银律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书,该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、股东大会决议

    2、律师法律意见书

    特此公告

    北京航天长峰股份有限公司

    董 事 会

    2006年8月11日

    附：刘伟先生简历

    刘伟：男,汉族,1957年出生,中共党员,大学本科,研究员高级工程师。

    简历：

    1975年前 在长春一汽子弟学校学习

    1975年-1977年 在吉林省农安县插队

    1978年-1982年 大连铁道学院机械系铸造专业本科毕业

    1982年-1988年 北京二七机车车辆厂 助理工程师

    1988年-1993年 中汽咨询公司 工程师

    1993年至今 中汽投资开发公司 项目管理部副经理