北京旅行车股份有限公司（简称北旅公司）第四届董事会第十六次会议于2000 年11月17日在北京首都大酒店召开。应到董事15名，实到董事11名（出席会议人数 超过董事总数的二分之一，表决有效），公司监事会及高级管理人员列席会议，会 议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认 真讨论研究，形成以下决议：

    1.审议通过公司资产置换方案

    为改善公司的经营状况，调整公司的产业结构，公司拟与长峰科技工业集团公 司，中国航天机电集团第二研究院二0四所、二0六所、七0六所进行资产置换。 本 次拟置换资产为截止2000年9月30日北旅公司经债务剥离后的全部资产与负债， 评 估净值为16006.67万元人民币。本次拟置入北旅公司的资产为长峰科技工业集团公 司及中国航天机电集团第二研究院二0四所、二0六所、七0六所以2000年9月30日为 基准日剥离出的部分优质资产。上述资产的评估净值为人民币16029.00万元。

    本预案需提交2000年度临时股东大会审议

    2.同意变更董事议案。

    公司董事李东生、崔旭光、刘平汉、孙萍因工作变动及本人申请辞去董事职务， 经长峰科技工业集团公司推荐提名，拟增选殷兴良、唐刚斗、张连成、侯业为公司 董事。董事候选人简历见附件1。

    本预案需提交2000年临时股东大会审议。

    3.审议通过关于召开公司2000年临时股东大会的议案，现将相关事项公告如下：

    (1)会议时间：2000年12月18日上午9:30，会期半天。

    (2)会议地点：北京首都大酒店

    (3)出席会议对象：

    a.截止2000年12月8日下午上海证券交易所收市后， 在上海证券中央登记结算 公司登记在册的本公司全体股东。

    b.本公司董事、监事及高级管理人员。

    c.因故不能出席会议的股东，可书面委托人出席。

    (4)会议议题：

    审议《资产置换方案》

    审议《公司董事变更议案》

    (5)会议登记事项

    a.登记手续

    出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人 持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执 照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续《异地 股东可信函或传真方式登记》。

    b.登记时间

    2000年12月9日至2000年12月17日，上午9:00-11:30，下午2:00-5:00

    (6)其他事项：

    1、与会股东交通、食宿等费用自理。

    2、联系人：李先生、王小姐

    3、电话：010-67211558

    传真：010-67212045

    4、地址：北京市丰台区大红门西路26号 邮编：100075

    附件1：公司董事候选人简介

    殷兴良，男，47岁，博士，研究员。曾任航天二院二部工程师、高工、研究员、 室主任、部副主任、主任，航天二院副院长、常务副院长。现任中国航天机电集团 公司副总经理、中国航天机电集团第二研究院院长、常务副院长。现任中国航机电 集团公司副总经理、中国航天机电集团第二研究院院长、长峰科技工业集团公司总 裁。

    唐刚斗，男，57岁，硕士，研究员。曾任航天工业部二院七0 六所一室主任， 七0六所副所长、所长，中国航天机电集团第二研究院院长助理。 现任中国航天机 电集团第二研究院副院长、长峰科技工业集团公司执行董事、副总裁。

    张连成，男，44岁，硕士， 高级工程师。 曾任中国航天机电集团第二研究院 699厂专业组组长、中心实验室副主任、主任，699厂副厂长、厂长。现任中国航天 机电集团第二研究副院长、长峰科技工业集团公司董事、副总裁。

    侯业，男，41岁，高级经济师。曾任中国航天集团第二研究院二十三所经济计 划处副处长，二院财务部综合处副处长,二院声表面波公司副总经理， 二院计划财 务部财务处处长,二院计划财务部副部长。现任长峰科技工业集团公司财务部部长。