北京航天长峰股份有限公司于2006年3月2日以书面形式发出通知,2006年4月6日上午9：00召开了2005年年度股东大会,出席会议的股东及股东代表13人,所持及代表股份9424.1万股(其中法人股9423.9万股,流通股0.2万股),占公司总股本的41.87％,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。受谢良贵董事长委托,会议由全春来副董事长主持,公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。经与会股东逐项表决,以记名投票方式通过如下决议：

    1、审议通过了2005年度董事会工作报告。

    表决结果：有效表决票9424.1万股,9421.85万股赞成,占出席会议股东代表有效表决权股份总数的99.98％,0股反对,占0％,2.25万股弃权,占0.02％。

    其中：非流通股股东有效表决票9423.9万股,9421.65万股赞成,0股反对,2.25万股弃权。流通股有效表决票0.2万股,0.2万股赞成,0股反对,0股弃权。

    2、审议通过了2005年度监事会工作报告。

    表决结果：有效表决票9424.1万股,9421.85万股赞成,占出席会议股东代表有效表决权股份总数的99.98％,0股反对,占0％,2.25万股弃权,占0.02％。

    其中：非流通股股东有效表决票9423.9万股,9421.65万股赞成,0股反对,2.25万股弃权。流通股有效表决票0.2万股,0.2万股赞成,0股反对,0股弃权。

    3、审议通过了2005年年度报告及摘要。

    表决结果：有效表决票9424.1万股,9421.85万股赞成,占出席会议股东代表有效表决权股份总数的99.98％,0股反对,占0％,2.25万股弃权,占0.02％。

    其中：非流通股股东有效表决票9423.9万股,9421.65万股赞成,0股反对,2.25万股弃权。流通股有效表决票0.2万股,0.2万股赞成,0股反对,0股弃权。

    4、审议通过了2005年度财务决算和2006年度财务预算报告。

    表决结果：有效表决票9424.1万股,9421.85万股赞成,占出席会议股东代表有效表决权股份总数的99.98％,0股反对,占0％,2.25万股弃权,占0.02％。

    其中：非流通股股东有效表决票9423.9万股,9421.65万股赞成,0股反对,2.25万股弃权。流通股有效表决票0.2万股,0.2万股赞成,0股反对,0股弃权。

    5、审议通过了2005年度利润分配的预案。

    经岳华会计师事务所审计,公司(母公司)2005年实现净利润26,134,191.41元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金2,613,419.14元,加上年初未分配利润60,376,429.48元,本年度可供股东分配的利润为83,897,201.75元。

    考虑到公司已实施股改工作,公司2005年度利润分配将与股改方案相结合,2005年度不进行利润分配。

    表决结果：有效表决票8924.1万股,8254.45万股赞成,占出席会议股东代表有效表决权股份总数的92.5％,0股反对,占0％,669.65万股弃权,占7.5％。

    其中：非流通股股东有效表决票8923.9万股,8254.25万股赞成,0股反对,669.65万股弃权。流通股有效表决票0.2万股,0.2万股赞成,0股反对,0 股弃权。

    6、审议通过了2005年不实施公积金转增股本的预案。

    公司2005年末资本公积243,752,401.01元。考虑到公司已开展股权分置改革工作,因此暂不进行资本公积转增股本。

    表决结果：有效表决票8924.1万股,8721.85万股赞成,占出席会议股东代表有效表决权股份总数的97.73％,0股反对,占0％,202.25万股弃权,占2.27％。

    其中：非流通股股东有效表决票8923.9万股,8721.65万股赞成,0股反对,202.25万股弃权。流通股有效表决票0.2万股,0.2万股赞成,0股反对,0股弃权。

    7、审议通过了关于聘任会计师事务所的议案。

    公司继续聘任岳华会计师事务所为2006年度专业审计机构,聘期一年。该事务所已为公司提供审计服务六年。2005年支付给岳华会计师事务所的报酬为36万元。

    表决结果：有效表决票9424.1万股,9421.85万股赞成,占出席会议股东代表有效表决权股份总数的99.98％,0股反对,占0％,2.25万股弃权,占0.02％。

    其中：非流通股股东有效表决票9423.9万股,9421.65万股赞成,0股反对,2.25万股弃权。流通股有效表决票0.2万股,0.2万股赞成,0股反对,0股弃权。

    8、审议通过了《关联事务协议》的议案。

    公司承担了军品项目的科研生产任务,但由于军品许可证尚未办理完成,公司提供的军工产品需通过七0六所、二0四所交付军方用户和系统总承制单位,由此每年将产生一定产品数量的关联交易。根据国家有关规定确定产品的价格,通过平移(同责同权)的方式由七0六所、二0四所交付给用户的过程不产生任何损益。

    表决结果：有效表决票7951.364万股,7949.11万股赞成,占出席会议股东代表有效表决权股份总数的99.97％,0股反对,占0％,2.25万股弃权,占0.03％。

    其中：非流通股股东有效表决票7951.164万股,7948.91万股赞成,0股反对,2.25万股弃权。流通股有效表决票0.2万股,0.2万股赞成,0股反对,0股弃权。

    关联股东七0六所、二0四所回避了此项议案表决。

    9、本次股东大会由天银律师事务所黄浩律师见证,并出具法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

    特此公告

    北京航天长峰股份有限公司

    董 事 会

    2006年4月6日