北京航天长峰股份有限公司于2006年2月22日以书面形式发出通知,于2005年3月2日上午9:00在公司八层会议室召开四届五次监事会,应到监事3人,实到监事3人。会议由李晨阳监事长主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《2005年度监事会工作报告》

    表决票：3票,赞成票：3票,反对票：0票,弃权票：0票。

    二、审议通过了《2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》。

    表决票：3票,赞成票：3票,反对票：0票,弃权票：0票。

    三、审议通过了2005年年度报告及摘要

    表决票：3票,赞成票：3票,反对票：0票,弃权票：0票。

    同意将以上议案提交股东大会审议。

    四、对公司2004年度有关事项发表独立意见：

    1、2005年度公司严格遵守了《公司法》、《证券法》等国家有关法律法规,修改完善了内部控制制度,依法开展了各项经营活动,取得经营业绩的稳步增长。

    2、公司董事、总经理等高管人员在工作中无违反法律法规、公司章程,或损害股东、公司利益的行为。

    3、公司2005年募集资金情况：本报告期内,公司增发新股的申请在董事会、经营管理层及相关部门积极配合下,经中国证监会审核,于2004年7月7日得到中国证监会发行审核委员会第46次会议审核通过,并于12月29日获得中国证监会核准发行。2005年1月5日,公司增发6500万股,募资总量为3.1亿多元,扣除相关费用后到帐资金约为2.87亿元。本监事会注意到公司募集资金使用本年度未能按照原计划实施,希望公司能够采取有效措施,制定切实可行的投入方案,促进公司的发展。

    4、报告期内,公司的关联方严格按照有关规定,履行交易规程,在交易过程中遵循公平、公正的原则,无损害公司利益和中小股东利益。

    5、监事会对岳华会计师事务所出具的“公司2005年度审计报告”进行了认真审查,认为审计报告真实、客观地反映了本公司财务状况和经营成果。

    6、公司与关联方的资金往来及对外担保等事项,符合国家有关法律法规要求,公司控股股东严格执行证监会有关规定,从未出现占用上市公司非经营性资金现象发生,无损害公司利益及股东权益行为。

    监事会认为：2005年,公司认真贯彻落实了董事会制定的“三步发展战略”,运营规范,经营业绩持续稳定增长,关心投资者权益,重视投资者关系工作。2005年初完成增发新股,这都为公司不断扩大规模、快速增长,打下了坚实的基础。

    特此公告。

    北京航天长峰股份有限公司

    监 事 会

    2006年3月2日