北京航天长峰股份有限公司于2005年11月4日以书面形式发出通知,于2005年11月15日上午8：30以通讯方式召开了六届十九次董事会,应到董事9人,实到董事9人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下决议：

    审议通过了对山西广生胶囊有限公司(以下简称：“广生公司”或“该公司”)追加投资的议案。

    广生公司系我公司的参股公司(我公司持有其12%的股份),根据广生公司章程规定,该公司决定注册资本从8,362万元增加到12,606万元；广生公司是我国第二大胶囊生产基地,现经营状况良好,且每年均有一定量的现金分红,存在继续发展的空间。同意我公司在该公司增资扩股之际增加投资287.3226万元,保持10%的持股比例,共持有1,260.6万股股份。

    此议案表决结果如下：9票赞成,0票弃权,0票反对。

    特此公告

    北京航天长峰股份有限公司

    董 事 会

    二零零五年十一月十五日