北京航天长峰股份有限公司于2005年10月15日以书面形式发出通知:于2005年10月26日上午8:00在公司七层会议室召开六届十八次董事会。会议如期召开,应到董事9人,实到董事7人(谢良贵董事长、徐心德独立董事因出差在外,不能亲自出席会议,分别委托全春来副董事长、邢星独立董事代为出席会议,并行使表决权。出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一,表决有效),公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。受谢良贵董事长委托,会议由全春来副董事长主持,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案,表决通过了如下决议:
    1、审议通过了2005年第三季度报告;
    2、审议通过了关于修订2005年公司日常关联交易总额的议案。由于公司今年承担的军品科研任务比往年有所增长,公司与关联方股东七0六所、二0四所实际发生的关联交易总额将超过年初预计的日常关联交易总额,预计新增额度为1,100万元人民币。
    表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。
    特此公告
    北京航天长峰股份有限公司董事会
    2005年10月26日