本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、预计全年关联交易的基本情况

    由于军品许可证不能转让,公司提供的军工产品仍需通过中国航天科工集团二院七0六所(以下简称：七0六所)、中国航天科工集团二院二0四所(以下简称：二0四所) (两所已经合并管理)交付最终用户和武器系统总承制单位,因此每年将产生一定产品数量的关联交易。

    公司今年承担的军品科研任务比往年有所增长,因此公司与关联方股东七0六所、二0四所实际发生的关联交易总额将超过年初预计的日常关联交易总额,预计新增额度为1,100万元人民币。

    二、主要关联方介绍

    1、二0四所

    法定代表人：吕英

    主营业务：智能交通管理系统、民航多媒体机票查询系统等的开发和研究,可提供PDM产品数据管理和承办管理软件以及电子称重仪表、电脑刺绣控制系统等系列产品。

    地址：北京市海淀区永定路51号39号楼

    与上市公司的关联关系：公司的股东

    2、七0六所

    法定代表人：吕英

    主营业务：酸度计、民航、火车等售票和货运代理服务业务、IC卡智能读写设备、电子元器件测试与筛选等计算机应用业务。

    地址：北京市海淀区永定路51号西工业区96号楼

    与上市公司的关联关系：公司的股东

    3、与上述关联方进行的日常关联交易总额：超过年初预计日常关联交易的总额1,100万元人民币。

    三、定价政策和定价依据

    合同价格是根据财政部和国防科学技术工业委员会有关审价规定和流程确定的。以此为依据,公司与七0六所、二0四所签订协议确定关联交易的价格。

    四、交易目的和对公司的影响

    由于公司股东单位七0六所、二0四所的资产及相应的科研生产能力已通过资产置换进入我公司,公司承担了军品项目的科研生产任务。公司的日常关联交易是为确保各方的市场经营持续稳定运行而进行的。

    上述关联交易均严格按照定价原则执行,航天长峰与关联方的委托加工合同是以同责同权平移方式转移的,关联交易公允、合理,不存在损害公司利益的情况。

    与上年相比,上述关联交易价格无明显波动,对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响。

    公司具有独立的供、产、销系统,在充分利用七0六所、二0四所现有资源的同时,按照市场化原则进行关联交易,能够有效地控制公司的市场经营成本,有利于公司的可持续发展。因此,上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。

    五、审议程序

    2005年10月26日,经公司六届十八次董事会审议,表决通过了《关于修订公司日常关联交易总额的议案》。

    独立董事徐心德先生、邢星先生、魏素艳女士审查了本次关联交易情况,认为上述关联交易价格公平合理,表决程序合法,不存在损害上市公司和其他股东的利益。

    六、备查文件目录

    1、公司六届十八次董事会会议决议；

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

    特此公告

    北京航天长峰股份有限公司董事会

    2005年10月26日