北京旅行车股份有限公司一九九七年度股东大会于1998年5月30日在北旅公司 大会议室召开，出席会议股东及其代表12人，代表股数10162.7万股， 占公司总股 数的63.49％，符合公司新章程第63条的规定，会议合法、有效， 会议审议并通过 了：

    1、公司1997年工作总结及1998年度工作计划；

    2、公司1997年财务工作报告及1998年度财务预算；

    3、公司1997年度利润分配议案

    公司1997年度出现经营性亏损62750067.09元，故提出1997年度不支付普通股 股利，待以后年度形成利润后，先弥补亏损再进行分配。

    4、1997年董事会工作报告；

    5、1997年监事会工作报告；

    6、修改公司章程的议案。

    遵照上市公司的章程指引，对北旅公司原章程主要内容按其要求进行了规范化 的补充修改，由原十三章八十一条修定为十二章共一百九十四条。

    7、公司董事变更的议案

    (1)同意公司董事北村和夫因工作需要辞去董事职务， 选举佐藤耀文先生出任 北旅公司董事；

    (2) 同意公司董事长王金权先生因已到退休年龄及身体不适辞去北京市司达旅 行车公司总经理职务，王金权先生已不宜代表北京市司达旅行车公司出任北旅公司 董事职务，选举李东先生出任北旅公司董事；

    (3)同意公司董事梁雨亭先生因工作变动提出辞去董事职务， 选举崔旭光先生 出任北旅公司董事；

    (4)同意公司董事李竹昆先生因工作需要辞去董事职务， 选举陈一欢先生出任 北旅公司董事。

    8、通报公司监事会主席及监事变更的情况

    (1)职工监事张雨阳先生因退休原因辞去监事， 经职代会选举李双喜先生为公 司监事；

    (2)崔旭光先生因工作变动原因而辞去公司监事， 经职代会选举王守孝先生为 公司监事；

    (3)崔旭光先生辞去监事会主席职务，由监事杨海林先生出任公司监事会主席。