本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    交易内容：北京航天长峰股份有限公司(简称本公司)与长峰科技工业集团公司(简称：长峰集团)签署《房屋使用权转让合同》, 本公司受让长峰集团数控综合南楼1、2、8层、9层设备间及地下室10年的使用权。

    ●本公司关联董事谢良贵先生、全春来先生回避表决,其余7名非关联董事(包括3名独立董事)一致同意签署《房屋使用权转让合同》。

    ●本次交易主要是本公司生产经营正常运行的需要,对经营场地要求统一规划,提升数控南楼的使用率,对本公司利润无重大影响。

    1、关联交易概述

    本公司与长峰集团于2005年9月22日签署了《房屋使用权转让合同》,主要内容是本公司将部分对外投资股权(2005年6月30日账面余额13,197,819.67元,未经审计)和货币资金(8,282,180.33元)共计2,148万元支付受让长峰集团综合南楼1、2、8层、9层设备间及地下室10年使用权的价款,并就房屋使用权转让有关事宜进行了详细规定,该合同的签订保证公司正常的科研生产,符合国家有关规定。

    长峰集团为本公司之控股股东,本次房屋使用权转让构成关联交易。

    本公司关联董事谢良贵先生、全春来先生回避表决,其余7名非关联董事(包括3名独立董事)一致同意签署《房屋使用权转让合同》。

    2、关联方情况

    本公司的主营业务为：军民两用数字化电子产品和数字化医疗产品的研制、生产、销售、技术服务业务。公司2004年底的总资产为45,602.94万元,净利润为2,307.49万元。

    长峰集团主要是从事承接科研生产项目；设计、制造机电工程系列产品；特种器件和材料、卫星应用产品、电磁和微波设备、特种车辆等；设计、制造精密机械、测试设备、保安器材、工业机器人等。长峰集团2004年底的总资产为11,906.6万元,主营业务收入为35,653.8万元,利润总额为664.35万元。

    3、关联交易标的的基本情况

    数控综合南楼地上建筑9层,地下室1层。其中3至7层产权为本公司所有,1、2、8层、9层设备间及地下室所有权属长峰集团,现由本公司租用1、2、8层。本公司取得1、2、8层、9层设备间及地下室的使用权后,将取得数控综合南楼整体使用权,提高数控南楼的使用率,便于管理,有利于公司产业发展布局。

    4、关联交易的主要内容和定价政策

    经岳华会计师事务所有限责任公司评估,委估房产10年使用权的价值为2,148万元,评估基准日为2005年6月30日。

    长峰集团出让数控综合南楼1、2、8层、9层设备间及地下室10年使用权给本公司。

    本公司以部分对外投资股权(2005年6月30日账面余额13,197,819.67元,未经审计)和货币资金(8,282,180.33元)共计2,148万元来支付。

    5、本次关联交易的目的及对本公司的影响情况

    本次交易为本公司扩大产业,提高生产能力,扩大生产经营场所,提供了保证条件。本次交易完成后将从生产经营场地条件方面对本公司持续经营能力提供有力支持,对本公司利润无重大影响。

    6、独立董事意见

    本公司独立董事徐心德先生、邢星先生、魏素艳女士及非关联董事认为本次关联交易内容公平、合理,符合公司及全体股东的利益。

    7、备查文件

    ①本公司六届董事会第十七次会议决议及经董事签字的会议记录；

    ②经独立董事签字确认的独立董事意见；

    ③《房屋使用权转让合同》；

    ④资产评估报告书。

    北京航天长峰股份有限公司董事会

    2005年9月23日