北京航天长峰股份有限公司于2005年7月18日以书面形式发出通知，于2005年7月28日上午9：00以通讯方式召开了六届十四次董事会，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

    会议审议通过了关于收购706所防信息泄漏计算机产业项目相关资产的议案。

    为了加快安全计算机产业化进程，保持公司资产独立性，加快募资投项的实施进度，扩大公司主营产业规模，经中国航天科工集团公司批复，公司与股东中国航天科工集团二院七O六所（以下简称“七O六所”）将进行相关资产转移。公司决定收购七O六所“防信息泄漏计算机产业项目”相关资产，交易金额为774.95万元，此项收购为关联交易。

    此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    特此公告