北京航天长峰股份有限公司于2005年4月2日以书面形式发出通知,于2005年4月12日上午10：30在公司七层会议室召开了六届十二次董事会,应到董事9人,实到董事7人,未能出席会议的李振明董事、于来玉董事分别委托赵民董事、谢良贵董事代行表决 (出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效),公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由谢良贵董事长主持,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成如下决议：

    一、审议通过了关于选举副董事长的议案。同意选举本公司董事全春来先生为本公司副董事长。此项议案表决时,全春来董事进行了回避。

    此议案表决结果如下：8票赞成,0票弃权,0票反对。

    二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案(具体内容见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)。

    同意将此议案提交股东大会审议。

    此议案表决结果如下：9票赞成,0票弃权,0票反对。

    三、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案(具体内容见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)。

    同意将此议案提交股东大会审议。

    此议案表决结果如下：9票赞成,0票弃权,0票反对。

    四、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案(具体内容见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)。

    同意将此议案提交股东大会审议。

    此议案表决结果如下：9票赞成,0票弃权,0票反对。

    五、审议通过了公司《独立董事工作制度》(具体内容见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)。

    此议案表决结果如下：9票赞成,0票弃权,0票反对。

    六、审议通过了公司《重大信息内部通报制度》(具体内容见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)。

    此议案表决结果如下：9票赞成,0票弃权,0票反对。

    七审议通过了关于召开2005年第二次临时股东大会的议案。公司定于2005年6月17日上午9：00在公司七层会议室(北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼七层)召开2005年第二次临时股东大会。

    此议案表决结果如下：9票赞成,0票弃权,0票反对。

    特此公告

    

北京航天长峰股份有限公司董事会

    二零零五年四月十二日

    附：全春来先生简历如下：

    全春来,男,46岁,中共党员,工学硕士,研究员,航天科工集团公司有突出贡献的专家。现任航天科工集团公司二院副院长、长峰科技工业集团总经理、北京航天长峰股份有限公司董事。

    1988年至2001年在航天二院二十三所工作,先后任研究室副主任、主任、副所长。2001年10月至2004年12月任中国航天科工集团公司二院706所和204所所长。2002年2月至2003年7月先后任北京航天长峰股份有限公司副总经理、总经理。2003年7月至今任长峰科技工业集团公司总经理。

    1990年、1993年被航空航天部破格评聘为高级工程师、研究员。1997年至2001年被国家科委高新技术司聘为863/CIMS主题专业专家组成员,2001至2004年被国家科技部聘为十五863/CIMS主题专家组成员。1991年被航空航天部授予首届“航天十佳”青年。1992年起享受政府特殊津贴。2000年11月被航天机电集团评聘为有突出贡献的专家。2001年被国家科技部评为863计划十五周年先进个人。

    现为北京市海淀区人大代表、硕士生导师、《计算机工程与设计》编委会副主任、《系统仿真学报》编委会副主任、《计算机集成制造系统-CIMS》编委、《计算机辅助设计和图形学学报》编委、中国计算机学会抗恶劣环境计算机专委会副主任、中国计算机学会常务理事、中国电子学会高级会员。

    作为项目负责人或主要完成者获部级科技进步一等奖1项、二等奖4项、三等奖4项。与他人合作,出版论著1本,在各类刊物、会议上发表论文25篇。