本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议时间：2005年4月12日9：00开始

    会议地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室

    二、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

    三、会议议题：

    1、审议2004年度董事会工作报告

    2、审议2004年度监事会工作报告

    3、审议2004年年度报告及摘要

    4、审议2004年度财务决算及2005年度财务预算报告

    5、审议公司2004年度不进行利润分配的预案

    6、审议关于公司2004年不实施公积金转增股本的预案

    7、审议关于与关联方关联交易的议案

    8、审议关于聘任会计师事务所的议案

    9、审议修改《公司章程》的议案(此议案已经六届十次董事会审议通过,详情见2005年2月19日《上海证券报》《中国证券报》)

    四、出席人员资格：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截至2005年4月8日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股权登记日为2005年4 月8日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；

    3、公司聘请的律师。

    五、出席会议登记办法：

    1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

    2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

    3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼801室；

    4、登记时间：2005年4月9～10日上午9：00至下午5：00；

    5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2005年4月10日下午5：00以前收到为准。

    六、联系地址：北京市142信箱39分箱,邮政编码：100854

    七、联系人姓名：冯水盈

    联系电话：010-68386000-203

    传真：010-88219811

    八、其它事项：

    出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

    特此公告。

    

北京航天长峰股份有限公司董事会

    2005年3月8日

    附件：授权委托书式样：

    兹委托    先生(女士)代表我出席北京航天长峰股份有限公司2004年年度临时股东
大会,并行使表决权。
    委托人(签名)：                   受托人(签名)：
    委托人身份证号码：               受托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人股东帐号：
    委托日期：   年  月  日
    有效期：
    委托人对审议事项的投票指示：