北京航天长峰股份有限公司于2005年2月2日以书面形式发出通知，于2005年2月18日上午10：00在公司七层会议室召开了六届十次董事会，应到董事9人，实到董事7人，未能出席会议的谢良贵董事委托全春来董事、陈亚军董事委托赵民董事代行表决（出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效），公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。经董事会推举，会议由全春来董事主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，形成如下决议：

    一、审议通过了关于选举谢良贵董事为公司董事长的议案。同意选举谢良贵董事为公司董事长。

    此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    公司独立董事徐心德、邢星、魏素艳对选举谢良贵董事为公司董事长的议案发表了同意的独立意见。

    二、审议通过了关于选举谢良贵董事为公司董事会战略委员会主任委员的议案。同意选举谢良贵董事长为公司董事会战略委员会主任委员。

    此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    三、审议通过了关于选举全春来董事为公司董事会提名及薪酬考核委员会和审计委员会委员的议案。经独立董事徐心德、邢星先生的提名，同意选举全春来董事为公司董事会提名及薪酬考核委员会委员、董事会审计委员会委员。

    此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    四、审议通过了公司高管人员聘免的议案。经公司总经理赵民先生提名，经提名及薪酬考核委员会推荐，同意聘任何建平先生、李航先生为公司副总经理；同意聘任任洪江先生为公司总工程师，同时免去其副总经理职务。

    此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    公司独立董事徐心德、邢星、魏素艳对聘任何建平先生、李航先生为公司副总经理，聘任任洪江先生为公司总工程师的议案发表了同意的独立意见。

    五、审议通过了关于修改公司章程的议案。为更加规范有效地实施对公司的管理，根据公司的实际情况，同意对公司章程作如下修改：

    将原章程第一百二十五条修改为：

    董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一人。

    此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    同意此议案提交股东大会审议。

    六、审议通过了关于修改《公司信息披露管理办法》的议案。根据上交所所颁布的《上海证券交易所股票上市规则（2004年修订）》的规定，同意对《公司信息披露管理办法》进行相应的修改，修改的具体内容如下：

    对第二章第十二条（四）进行修改，修改为：

    涉及国家秘密，需豁免信息披露的按以下程序办理：

    1、报请中华人民共和国国防科学技术工业委员会进行合同鉴证；

    合同鉴证完成后，报中华人民共和国国防科学技术工业委员会保密委员会秘密认证，并请中华人民共和国国防科学技术工业委员会保密委员会致函上海证券交易所，

    2、同时向上海证券交易所提交豁免信息披露的申请，豁免涉密合同的审批流程及相关具体内容的信息披露。

    此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    特此公告

    

北京航天长峰股份有限公司董事会

    2005年2月18日

    附：谢良贵先生简历如下：

    谢良贵：男，1964年3月出生，中共党员，工学博士，研究员。1986年5月至2003年1月在航空航天部二院二十三所历任工程师、高级工程师、研究员，研究室主任、副所长、所长。2002年7月至2003年12月，任中国航天科工集团二院副院长，2003年12月至今，任中国航天科工集团总经理助理，二院院长、党委书记。

    1993年起享受政府特殊津贴，1996年被评为中央国家机关优秀青年，同年被中国航天工业总公司评为“有突出贡献专家”，1997年被国家人事部评为“国家级有突出贡献专家”。2004年被国资委授予中央企业十大杰出青年、1996年被中国电子学会无线电定位专业委员会授予“申仲义奖”。现任中国人民解放军总装备部雷达探测专家组副组长、中国电子学会常务理事、中国宇航学会常务理事、中国宇航学会无人机与飞行器专家委员会主任委员、中国电子学会无线电定位专业委员会副主任。曾获国家和部级科技进步奖4项，在国内外公开发表论文30余篇。

    何建平先生简历如下：

    何建平，男，40岁。1981年9月至1985年7月毕业于浙江大学应用数学系应用数学专业，并获得理学学士学位。1999年9月至2002年2月参加北大燕工国际MBA班学习，并获得美国中央城大学的MBA学位。1985年8月至1990年9月中国地质科学院矿床地质研究所任技术员。1990年9月至2002年6月在航天二院二十三所金谷电子有限公司历任市场部经理、副总经理、总经理职务.2002年6月至2005年2月曾先后担任北京航天长峰股份有限公司财务部部长、总经理助理、长峰科技工业集团公司总经理助理。

    李航先生简历如下：

    李航，男，38岁，中共党员，大学本科毕业，高级工程师。1990年7月毕业于南昌航空工业学院机械工程系机械制造工艺与设备专业。1990年7月至1994年12月在航天二院二八四厂精密维修站工作，任技术员、工艺组组长。期间在瑞士接受过REISHAUER公司高精度高效磨齿机、HAURSER公司高精度坐标镗床制造全过程技术培训。1994年12月至2003年5月在航天二院二十三所工作，历任主管设计师、副主任设计师、主任设计师，任研究室副主任、党支部书记，综合计划处副处长、处长。2003年5月至2005年2月任长峰科技工业集团公司总经理助理。

    任洪江先生简历如下：

    任洪江：男，41岁，硕士，研究员，1986年1月至1991年7月，在北京航空航天大学计算机系工作，任讲师。1991年7月至2001年3月，在航天部二院706所工作，历任研究室副主任、主任、综合计划处处长、副所长。2001年3月至今任本公司副总经理兼北京航天数控系统有限公司总经理。