北京航天长峰股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年2月18日上午9：00在公司七层会议室召开。出席会议的股东及股东代表8人，所持及代表股份9631.8万股（其中法人股9631.8万股，流通股0万股），占公司总股本的42.8％，符合《中华人民共和国公司法》及《北京航天长峰股份有限公司章程》的有关规定。经董事会推举，会议由全春来董事主持，公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。经与会股东逐项表决，以记名投票方式通过决议如下：

    一、审议通过了关于刘振南先生辞去董事职务的议案；

    同意刘振南先生申请辞去董事职务。

    表决结果：有效表决票9631.8万股，9631.8万股赞成，占出席会议股东代表有效表决权股份总数的100％，0万股反对，占0％，0股弃权，占0％；

    二、审议通过了关于增补谢良贵先生为公司董事的议案；

    同意增补谢良贵先生为公司董事。

    表决结果：有效表决票9631.8万股，9631.8万股赞成，占出席会议股东代表有效表决权股份总数的100％，0万股反对，占0％，0股弃权，占0％；

    三、本次股东大会由天银律师事务所戈向阳律师见证，并出具法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

    特此公告

    附：谢良贵先生简历：

    谢良贵：男，1964年3月出生，中共党员，工学博士，研究员。1986年5月至2003年1月在航空航天部二院二十三所历任工程师、高级工程师、研究员，研究室主任、副所长、所长。2002年7月至2003年12月，任中国航天科工集团二院副院长，2003年12月至今，任中国航天科工集团总经理助理，二院院长、党委书记。

    1993年起享受政府特殊津贴，1996年被评为中央国家机关优秀青年，同年被中国航天工业总公司评为“有突出贡献专家”，1997年被国家人事部评为“国家级有突出贡献专家”。2004年被国资委授予中央企业十大杰出青年、1996年被中国电子学会无线电定位专业委员会授予“申仲义奖”。现任中国人民解放军总装备部雷达探测专家组副组长、中国电子学会常务理事、中国宇航学会常务理事、中国宇航学会无人机与飞行器专家委员会主任委员、中国电子学会无线电定位专业委员会副主任。曾获国家和部级科技进步奖4项，在国内外公开发表论文30余篇。