北京旅行车股份有限公司一九九六年度股东大会于1997年5月28 日在北旅公司 阅览室召开，出席会议股东及其代表12人，代表股数10043.7万股， 占公司总股数 62.74％，符合公司章程的规定，会议合法、有效，会议审议并通过了：

    1.北旅公司一九九六年工作总结，一九九七年工作计划。

    2.北旅公司一九九六年财务决算和一九九七年财务预算报告。

    3.北旅公司一九九六年利润分配方案。

    公司一九九六年度实现利润总额59.9万元，净利润40.89万元，实现扭亏为盈， 可供分配利润很少，故对本公司1996年度利润提出如下方案：

    暂不提取公积金和公益金；不支付普通股股利，留待以后年度分配。

    4.关于变更董事的提案。

    (1)同意公司董事周惠安先生因退休原因辞去董事职务， 选举王立先生出任北 旅公司董事；

    (2)同意公司董事桥本昌明先生因工作变动原因辞去董事职务， 选举山本道也 先生出任北旅公司董事。

    5.关于变更监事的提案。

    同意北旅公司监事赵宗泰先生因工作变动原因辞去监事职务，选举潘峰林先生 出任北旅公司监事。

    6.一九九六年董事会工作报告；

    7.一九九六年监事会工作报告。

    附：董事：王立生 47岁 大学本科 经济师

    现任北京汽车工业集团总公司企管法规处处长

    董事：山本道也 38岁 大学本科

    现任五十铃（中国）投资有限公司投资企画部部长

    监事：潘峰林 56岁 大专 会计师

    现任北京汽车工业供销公司财务科长