北京航天长峰股份有限公司于2004年8月12日上午8：30在公司七层会议室召开了六届四次董事会,应到董事9人,实到董事7人,未出席会议的陈亚军董事、于来玉董事分别委托刘振南董事、赵民董事代行表决(出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效),公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由刘振南董事长主持,程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事对以下事项进行了认真的讨论并表决,形成如下决议：

    一、审议通过了2004年半年度报告及摘要。

    二、审议通过了关于向金融机构融资的议案。公司根据经营需要,向银行申请流动资金贷款,总额3000万元,期限一年。

    三、审议通过了更换证券事务代表的议案。同意公司原证券事务代表赵山先生辞去证券事务代表职务,聘任谭惠宁女士任公司证券事务代表。

    特此公告