北京航天长峰股份有限公司于2004年5月28日以通讯方式召开了六届三次董事会,应到董事9人,实到董事9人(出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效),公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由刘振南董事长主持,程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事对以下事项进行了表决,形成如下决议：

    一、审议通过了调整募集资金拟投资项目盈利预测的议案。根据公司2003年7月31日召开的临时股东大会决议精神,本着谨慎、负责的原则,对公司增发新股募集资金拟投资项目中的两个项目的经营预测进行适当调整。调整后的情况为：

    1、航天安全计算机产业化工程项目投资总额为19000万元,内部收益率为19.68%,投资回收期为5.9年,净现值为9083.67万元。

    2、干扰机产品系列化项目投资总额为6000万元,内部收益率为21.58%,投资回收期为5.4年,净现值为3152.48万元。

    二、审议通过了修改公司信息披露管理办法的议案。根据中国证监会、国家保密局“关于上市公司信息披露保密问题的会议纪要”精神等有关规定及公司的实际情况,对公司信息披露管理办法进行修改。

    在原第二章第十二条本公司信息披露工作程序中增加：

    (四)涉及国家秘密,需豁免信息披露的按以下程序办理：

    1.自签署涉及国家秘密合同两日内,在指定媒体披露交易合同的名称、合同号及标的总价,并在公告中明示：该项目为涉密项目,有关的具体内容不宜披露,有关信息豁免披露的审批手续正在办理之中,提请投资者注意；

    2.同时向上海证券交易所提交豁免信息披露的申请；

    3.报中华人民共和国国防科学技术工业委员会进行合同鉴证；

    合同鉴证完成后,报中华人民共和国国防科学技术工业委员会保密委员会秘密认证,并请中华人民共和国国防科学技术工业委员会保密委员会致函上海证券交易所,豁免涉密合同的审批流程及相关具体内容的信息披露。

    特此公告