北京旅行车股份有限公司第四届七次董事会于1997年4月24 日在北京龙泉宾馆 召开，出席董事12人，列席监事6人。

    本次董事会各项议案经各位董事认真审议、讨论，形成以下决议：

    一、通过公司1996年工作总结，1997年经营计划，同意提交股东大会审议批准；

    二、通过公司1996年财务决算报告及1997年财务预算报告，同意提交股东大会 审议批准;

    1996年北旅在产销收入下降幅度比较严重的情况下，通过自身努力，并在中日 各股东和各方面帮助下，实现了扭亏为盈的目标，全年利润总额为59.9万元，1997 年是公司关键的一年。董事会要求并支持总经理班子带领全体职工在国内形势大好， 但市场竞争加剧的条件下努力工作、克服困难、落实各项措施，尤其是加快产品的 结构调整，继续提高产品质量和服务，加快企业内部改革，继续强化内部管理，加 快国内外市场开发、促进营销，落实贾市长在北旅考察的各项指示，确保公司1997 年经营目标的实现。

    三、通过公司1996年分红方案;

    北旅公司1996年净利润40.89万元，经董事会同意，决定96 年度不进行分配， 暂缓分红。此议方案，需提交股东大会审议批准。

    四、通过公司1996年董事会工作报告，同意提交股东大会审议批准。

    五、通过公司1996年度报告，按有关规定及时上报中国证监会及上海证券交易 所进行公告。

    六、通过了变更董事的议案:

    同意由于工作变动董事桥本昌明先生的辞职，由日本五十铃公司推荐的山本道 也先生接任其董事职务，此项方案，需提交股东大会审议批准。

    七、其他议案:

    (1)由于公司副总经理吴秀岩先生已到退休年龄， 经总经理和常务副总经理提 议，董事会同意免去其北旅公司副总经理职务，在吴秀岩先生退休后，其工作由经 理助理许恩强先生接替。

    八、关于召开1996年度股东年会事宜

    (一)会议日期及地点

    日期:1997年5月28日上午9时

    地点:北旅公司阅览室

    (二)会议主要议程

    1.审议批准《1996年董事会工作报告》;

    2.审议批准《1996年监事会工作报告》;

    3.审议批准《1996年工作总结》及《1997年工作计划》;

    4.审议批准《1996年财务决算及1997年财务预算报告》;

    5.审议批准《1996年利润分配方案》;

    6.审议批准《公司董事变更的提案》;

    7.审议批准《公司监事变更的提案》;

    8.其他需提交股东大会审议的事项。

    (三)出席对象

    1、公司董事会、监事会全体人员;

    2、截止1997年5月16日在上海证券中央登记结算公司在册，持有本公司股票的 全体股东，股东也可以委托代理人代为出席。

    (四)出席会议登记办法

    符合出席条件的个人股东携带身份证、股票帐户、法人股东持单位介绍信、股 东帐户，请于1997年5月20日至21日上午10时至下午4时前往公司董事会办公室办理登 记。公司董事办公室同时受理信函及传真登记、烦请"股东大会登记"字样。

    (五)其他事项

    1、会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

    2、联系人:马先生、田小姐

    3、电话:010-67222480 010-67222233-298-350

    传真:010-67212045

    4、地址:北京市丰台区大红门西路26号 邮编:100075

    

北京旅行车股份有限公司董事会

    一九九七年四月二十四日