北京航天长峰股份有限公司2003年年度股东大会于2004年3月12日上午11：00在公司七层会议室召开,出席会议的股东代表9人,代表股份9641.9 万股,占公司总股本的 60.23%,社会公众股东1人,代表0.2万股。公司董事、监事和部分高管人员列席了会议,会议由唐刚斗董事长主持,本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    一、本次股东大会对五届董事会工作报告进行了审议,并以记名投票表决方式通过了五届董事会工作报告。

    同意9641.9万股,占有效表决权的100%；反对0万股,占有效表决权的0 %；弃权0股,占有效表决权的0%。

    二、本次股东大会对三届监事会工作报告进行了审议,并以记名投票表决方式通过了三届监事会工作报告。

    同意9641.9万股,占有效表决权的100%；反对0万股,占有效表决权的0 %；弃权0股,占有效表决权的0%。

    三、本次股东大会对董事会换届选举的议案进行了审议,并以累积投票表决方式通过了董事会换届选举的议案。

    1、采取累积投票制的方式选举刘振南先生为公司第六届董事会董事,任期自2004年3月22日至2007年3月22日。同意 9641.9万股,超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。

    2、采取累积投票制的方式选举全春来先生为公司第六届董事会董事,任期自2004年3月22日至2007年3月22日。同意9641.9万股,超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。

    3、采取累积投票制的方式选举赵民先生为公司第六届董事会董事,任期自2004年3月22日至2007年3月22日。同意9641.9万股,超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。

    4、采取累积投票制的方式选举李振明先生为公司第六届董事会董事,任期自2004年3月22日至2007年3月22日。同意9641.9万股,超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。

    5、采取累积投票制的方式选举陈亚军先生为公司第六届董事会董事,任期自2004年3月22日至2007年3月22日。同意 9641.9万股,超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。

    6、采取累积投票制的方式选举于来玉先生为公司第六届董事会董事,任期自2004年3月22日至2007年3月22日。同意9641.9 万股,超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。

    7、采取累积投票制的方式选举徐心德先生为公司第六届董事会独立董事,任期自2004年3月22日至2007年3月22日。同意 9641.9万股,超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。

    8、采取累积投票制的方式选举邢星先生为公司第六届董事会独立董事,任期自2004年3月22日至2007年3月22日。同意 9641.9万股,超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。

    9、采取累积投票制的方式选举魏素艳女士为公司第六届董事会独立董事,任期自2004年3月22日至2007年3月22日。同意 9641.9万股,超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。

    四、本次股东大会对监事会换届选举的议案进行了审议,并以累积投票表决方式通过了监事会换届选举的议案。

    1、采取累积投票制的方式选举李晨阳先生为公司第三届监事会监事,任期自2004年3月22日至2007年3月22日。同意 9641.9万股,超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。

    2、采取累积投票制的方式选举陈一欢先生为公司第三届监事会监事,任期自2004年3月22日至2007年3月22日。同意 9641.9万股,超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。

    3、采取累积投票制的方式选举杜若信先生为公司第三届监事会监事,任期自2004年3月22日至2007年3月22日。同意 9641.9万股,超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。

    五、本次股东大会由天银律师事务所 黄浩 律师见证,并出具法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

    特此公告

    

北京航天长峰股份有限公司董事会

    二OO四年三月二十二日

    附件：董事候选人简历如下：

    刘振南：男,41岁,美国德克萨斯大学工商管理硕士,研究员,中国宇航学会会员,国家开发银行第一届专家委员会成员,中国证券业协会举办的第十期上市公司独立董事培训班学员。1985年8月-1989年3月在航天部三院任技术员、助理工程师,1989年3月-1999年7月任航空航天部综合计划司规划处助理员、主任科员、航天技术改造办公室副主任、规划处处长,1999年7月-2004年2月任中国航天科工集团公司发展计划部副部长、部长、正局级巡视员,中国航天华晨汽车有限责任公司董事、中国航天火炬汽车有限责任公司董事,2004年2月至今,任中国航天科工集团二院第二事业部副部长(副院长)、党组成员。长峰科技工业集团公司副董事长、党委书记。

    全春来：男,45岁,硕士,研究员。1988年分配到航天科工集团二院23所工作,1991年至2001年10月任航天科工集团二院23所研究室主任、副所长,2001年10月任航天科工集团二院706所、204所所长。现任航天科工集团二院副院长、长峰科技工业集团公司总经理。

    赵民：男,37岁,大学本科,高级工程师,1990年毕业后分配到航天工业总公司二院二部,历任二部科技处副处长、二部副总经济师、二部副主任,现任公司总经理。

    陈亚军： 男,41岁,硕士,研究员,1988年分配在航天科工集团二院二○六所工作,先后被聘为工程师、高级工程师；历任副主任、主任。1997年至今任航天科工集团二院二○六所副所长、所长。 2001年2月任本公司董事。

    李振明：男,35岁,博士,高级国际商务师,1994年4月起参加工作,1997年5月起任长城工业总公司计划部规划计划处副处长(主持工作),1998年5月至2001年9月任处长,2001年10月至今任中国航天科工集团公司资产运营部资产运行处处长。

    于来玉 男,47岁,大学本科,1978年8月至1994年3月任北京市南郊农场畜禽公司技术员、支部书记,1994年3月至今任北京市南郊农场旧宫分场场长。

    独立董事候选人简历：

    徐心德：男,64岁,大学学历。1959年8月参军,1960年10月入党。1959年8月-1962年2月在某航校学习,1962年2月-1967年10月为某飞行部队飞行员,1967年10月至今,在空军司令部工作。曾任参谋、副处长、处长、副部长(副师),部长(正师),参谋长助理(副军),副参谋长(正军)。1993年7月,授予少将。2001年1月退休。

    邢星；男；53岁,双学位,经济法商法副教授,执业律师。曾从事企业管理工作,在人民法院担任五年陪审员,至今律师执业已有十年。自1985年以来任首都师范大学教师,担任经济法、商法课程教学科研和研究生导师工作。自1988年出版包括专著市场主体法学等多部学术著作,在法制日报头版发表相关理论文章。承担律师工作后,承办多宗重大公司权益法律事务和诉讼案件,同时兼任法律顾问等项工作。

    魏素艳：女,52岁,硕士,教授,中国注册会计师,中国注册资产评估师。1984年至今在北京理工大学管理与经济学院任教,现任北京理工大学管理与经济学院会计教研室主任,兼任“兵工财会”编审。主要教授会计理论、会计学、财务分析等课程。主要研究方向为会计理论与方法、财务分析、企业价值管理等。主持并完成科研课题十余项,发表论文40余篇,主编、参编著作和教材多部。

    监事候选人简历如下：

    李晨阳：男,42岁,大学文化,中共党员,工程师。1982年在北京电视机厂参加工作,1987年在人民大学经济管理专业大专毕业,同年分配到航天科工集团二院财务部工作,1993年12月在中央党校经济管理本科毕业,曾任航天科工集团二院财务处副处长、处长,现任航天科工集团二院审计室主任。

    杜若信：男,56岁,大学文化,中共党员,高级政工师,1971年2月至1973年9月在283厂政治部任组织干事,1973年9月至1977年2月在北大数力系学习,1977年2月至1979年2月在航天科工集团二院26所任技术员,1979年2月至1995年11月,在航天科工集团二院204所任研究室副主任、党办主任、高工。

    陈一欢：男,53岁,大学文化,中共党员,高级工程师。1969年至1975年在空军343部队服役,1975年至1986年在北京第二机床厂任工程师,1986年至今在中国汽车工业投资开发公司任高级工程师。