北京航天长峰股份有限公司2003年年度股东大会于2004年3月12日上午8：30在公司七层会议室召开,出席会议的股东代表9人,代表股份9641.9 万股,占公司总股本的 60.23%,社会公众股东1人,代表0.2万股。公司董事、监事和部分高管人员列席了会议,会议由唐刚斗董事长主持,本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    一、本次股东大会对2003年度董事会工作报告进行了审议,并以记名投票表决方式通过了2003年度董事会工作报告。

    同意9641.9万股,占有效表决权的100%；反对0万股,占有效表决权的0 %；弃权0股,占有效表决权的0%。

    二、本次股东大会对2003年度监事会工作报告进行了审议,并以记名投票表决方式通过了2003年度监事会工作报告。

    同意9641.9万股,占有效表决权的100%；反对0万股,占有效表决权的0 %；弃权0股,占有效表决权的0%。

    三、本次股东大会对2003年度财务决算及2004年财务预算报告进行了审议,并以记名投票表决方式通过了2003年度财务决算及2004年财务预算报告。

    同意9641.9万股,占有效表决权的100%；反对0万股,占有效表决权的0 %；弃权0股,占有效表决权的0%。

    四、本次股东大会对2003年度利润分配预案进行了审议,并以记名投票表决方式通过了2003年度利润分配预案：公司按每10股派发现金红利0.2元(含税),共计分配利润320.16万元。

    同意9641.9万股,占有效表决权的100%；反对0万股,占有效表决权的0 %；弃权0股,占有效表决权的0%。

    五、本次股东大会对2003年公积金不转增股本的议案进行了审议,并以记名投票表决方式通过了2003年公积金不转增股本的议案：2003年度不实施资本公积转增股本。

    同意9641.9万股,占有效表决权的100%；反对0万股,占有效表决权的0 %；弃权0股,占有效表决权的0%。

    六、本次股东大会对关于在广州等地设立公司办事处的议案进行了审议,并以记名投票表决方式通过了关于在广州等地设立公司办事处的议案：为进一步加强公司及产品的宣传力度,更好的为广大用户提供及时的售后服务,公司决定在哈尔滨、沈阳、杭州、郑州、广州、南京、合肥、成都、西安、南昌等地设立办事处,并在当地经济管理委员会办理注册。

    同意9641.9万股,占有效表决权的100%；反对0万股,占有效表决权的0 %；弃权0股,占有效表决权的0%。

    七、本次股东大会对关于聘任会计师事务所的议案进行了审议,并以记名投票表决方式通过了关于聘任会计师事务所的议案：本公司继续聘用岳华会计师事务所为本公司审计机构,聘用期限为一年。根据证监会关于会计师审核轮换制的规定,对我公司财务审计的原注册会计师尹师州变为魏先锋。

    同意9641.9万股,占有效表决权的100%；反对0万股,占有效表决权的0 %；弃权0股,占有效表决权的0%。

    八、本次股东大会对关于修改公司章程的议案进行了审议,并以记名投票表决方式通过了关于修改公司章程的议案(具体内容见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)。

    同意9641.9万股,占有效表决权的100%；反对0万股,占有效表决权的0 %；弃权0股,占有效表决权的0%。

    九、本次股东大会由天银律师事务所 黄浩 律师见证,并出具法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

    特此公告