北京航天长峰股份有限公司于2004年3月22日上午11：30在公司七层会议室召开了六届一次董事会,应到董事9人,实到董事9人(出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效),公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由刘振南董事主持,程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事对以下事项进行了认真的讨论并表决,形成如下决议：

    一、审议通过了选举第六届董事会董事长的议案,与会董事选举公司董事刘振南先生为本公司董事长。

    二、审议通过了修改《董事会审计委员会实施细则》的议案,同意将第二章“人员组成”中的第三条“审计委员会成员由三名董事组成”改为“审计委员会成员由五名董事组成”。

    三、审议通过了选举第六届董事会战略委员会委员的议案,根据公司章程及公司《战略委员会实施细则》的规定,同意选举刘振南先生、全春来先生、赵民先生、陈亚军先生、徐心德先生(共五人)为第六届董事会战略委员会委员,刘振南先生担任主任委员。

    四、审议通过了选举第六届董事会提名及薪酬考核委员会委员的议案,根据公司章程及公司《提名及薪酬考核委员会实施细则》的规定,同意选举刘振南先生、李振明先生、徐心德先生、邢星先生、魏素艳女士(共五人)为第六届董事会提名及薪酬考核委员会委员,徐心德先生担任主任委员。

    五、审议通过了选举第六届董事会审计委员会委员的议案,根据公司章程及公司《审计委员会实施细则》的规定,同意选举刘振南先生、魏素艳女士、邢星先生、徐心德先生、于来玉先生(共五人)为第六届董事会审计委员会委员,魏素艳女士担任主任委员。

    六、审议通过了聘任总经理、董事会秘书的议案,同意聘任赵民先生为本公司总经理；聘任张金奎先生为本公司董事会秘书。

    七、独立董事认为董事会对董事长刘振南先生、总经理赵民先生、董事会秘书张金奎先生的提名符合法定程序,并对上述提名表示同意意见。

    特此公告

    附件：刘振南先生简历如下：

    刘振南：男,41岁,美国德克萨斯大学工商管理硕士,研究员,中国宇航学会会员,国家开发银行第一届专家委员会成员,中国证券业协会举办的第十期上市公司独立董事培训班学员。1985年8月-1989年3月在航天部三院任技术员、助理工程师,1989年3月-1999年7月任航空航天部综合计划司规划处助理员、主任科员、航天技术改造办公室副主任、规划处处长,1999年7月-2004年2月任中国航天科工集团公司发展计划部副部长、部长、正局级巡视员,中国航天华晨汽车有限责任公司董事、中国航天火炬汽车有限责任公司董事,2004年2月至今,任中国航天科工集团二院第二事业部副部长(副院长)、党组成员。长峰科技工业集团公司副董事长、党委书记。

    赵民先生简历如下：

    赵民：男,37岁,大本,高级工程师,1990年-2001年1月在航天二院二部历任二部科技处副处长、二部副总经济师、二部副主任。2001年1月-2003年9月任北京航天长峰股份有限公司董事、副总经理。2003年9月至今任北京航天长峰股份有限公司董事、总经理。

    张金奎先生简历如下：

    张金奎：男,41岁,工商管理硕士,高级工程师。1985年7月-2000年12月在航天二院七○六所从事软件设计、人力资源管理、企业管理等工作,曾任副处长、处长等职。2001年1月至今任北京航天长峰股份有限公司董事会秘书。