北京航天长峰股份有限公司于2004年2月12日上午在公司八层会议室召开三届八次监事会,应到监事3人,实到监事3人。会议由李晨阳监事长主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并表决通过了以下议案：

    一、审议通过了2003年度监事会工作报告。监事会对2003年的运作情况和经营决策等履行了监督、检查职责,监事会成员列席了公司上半年的董事会和股东大会。现就有关情况独立发表意见如下：

    1、2003年度公司严格遵守了《公司法》、《证券法》等国家有关法律法规,建立了较完善的内部控制制度,依法开展了各项经营活动,取得了较好的业绩。

    2、公司董事、总经理等高管人员在工作中无违反法律法规、公司章程,或损害公司利益的行为。

    3、公司在2003年无募集资金。

    4、收购资产公允情况：经公司董事会五届十四次会议通过,与云南CY集团合作,组建云南CY航天数控机床有限责任公司；公司董事会五届十九次会议通过,对＂北京北科数字医疗技术有限公司＂增资扩股；公司董事会五届二十一次会议通过,对北京科威光电技术有限公司追加投资,持股比例达到51%。监事会认为：上述投资价格合理,无内部交易,未有损害公司利益和中小股东利益或造成公司资产流失的现象发生。

    5、报告期内,公司的关联方严格按照有关规定,履行交易规程,在交易过程中遵循公平、公正的原则,无损害公司利益和中小股东利益。

    6、监事会对岳华会计师事务所出具的＂公司2003年度审计报告＂进行了认真审查,认为审计报告真实、客观地反映了本公司财务状况和经营成果。

    7、公司与关联方的资金往来及对外担保等事项,符合国家有关法律法规要求,无损害公司利益及股东权益行为。

    监事会认为：2003年,公司运营规范,贯彻落实了董事会制定的＂三步发展战略＂,经营业绩持续稳定,为公司不断扩大规模,快速增长,打下了良好的基础。

    特此公告