北京航天长峰股份有限公司于2004年2月12日在公司七层会议室召开了五届二十二次董事会,应到董事9人,实到董事9人(其中张连成董事委托唐刚斗董事代为行使表决权,出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效),公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由唐刚斗董事长主持,程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事对以下事项进行了认真的讨论并表决,形成如下决议：

    一、审议通过了公司2003年度董事会工作报告,同意提交股东大会审议。

    二、审议通过了2003年度总经理工作报告。

    三、审议通过了公司2003年年度报告。

    四、审议通过了公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告,同意提交股东大会审议。

    五、经岳华会计师事务所审计,公司2003年实现净利润2,040.54万元。年初未分配利润为2,830.68万元。2003年提取法定盈余公积金和公益金后,可供股东分配的利润为4391万元。拟按每10股派发现金红利0.2元(含税),共计分配利润320.16万元,剩余未分配利润为4,071万元,同意将此议案提交股东大会审议。

    六、审议通过了公司2003年度不实施公积金转增股本的议案。公司2003年度不实施资本公积转增股本,同意将此议案提交股东大会审议。

    七、审议通过了关于在广州、成都等地设立公司办事处的议案。同意将此议案提交股东大会审议。

    八、审议通过了关于聘任会计师事务所的议案。本公司继续聘用岳华会计师事务所为本公司审计机构,聘用期限为一年。2003年支付给岳华会计师事务所的报酬为55万元,审计业务相关的会计师事务所人员的差旅费由我公司承担。根据证监会关于会计师审核轮换制的规定,对我公司财务审计的原注册会计师尹师州变为魏先锋,同意将此议案提交股东大会审议。

    九、审议通过了撤销成立＂北京航天远望数码信息技术有限公司＂的议案,因＂北京航天远望数码信息技术有限公司＂组建三方之一北京电视事业开发集团撤出,对公司的市场开发和长期发展产生严重影响,同意撤销对该公司的投资。

    十、审议通过了关于召开2003年度股东大会的议案。本公司定于2004年3月22日上午8：30分在公司七层会议室(北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼七层)召开2003年年度股东大会。

    一、会议内容

    1、审议2003年度董事会工作报告；

    2、审议2003年度监事会工作报告；

    3、审议2003年度财务决算及2004年财务预算报告；

    4、审议2003年度利润分配预案；

    5、审议2003年公积金不转增股本的议案；

    6、审议关于在广州等地设立公司办事处的议案；

    7、审议关于聘任会计师事务所的议案；

    8、审议修改公司章程的议案。

    二、参加会议的对象

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员。

    2、凡2004年3月19日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

    3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议。

    三、会议登记事项：

    1、登记手续

    出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

    2、登记时间：

    2004年3月20日至3月21日,上午9：00-11：00,下午2：00-5：00。

    四、其他事项

    1、联系办法：

    公司地址：北京市海淀区永定路51号

    联系电话：010-88525789、010-68386000-203

    传真：010-88271802

    邮政编码：100854

    联系人：赵山、冯水盈

    2、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。

    十一、董事会对暂缓成立航天长峰数字伺服系统分公司进行了说明。五届十二次董事会所审议的＂成立北京数字伺服系统分公司＂的议案,暂缓执行。

    特此公告

    

北京航天长峰股份有限公司董事会

    2004年2月12日

    附件1：授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我个人(单位)出席北京航天长峰股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。

    证券帐户：持股数：

    委托人(签名)：委托人身份证号码：

    受托人(签名)：受托人身份证号码：

    委托日期：

    附件2：参加会议回执

    截止2004年3月19日,我个人(单位)持有北京航天长峰股份有限公司股票,拟参加公司2003年年度股东大会。

    证券帐户：持股数：

    个人股东(签名)：法人股东(签章)：

    2004年月日

    注：授权委托书和回执,剪报及复印件均有效。