北京航天长峰股份有限公司于2003年7月31日在公司七层会议室召开了五届十七次董事会,应到董事9人,实到董事9人(出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效),公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由唐刚斗董事长主持,程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事对以下事项进行了认真的讨论并表决,形成如下决议：

    一、审议通过了2003年半年度报告(具体内容见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)。

    二、审议通过了关于修改＂董事会议事规则＂的议案,同意提交股东大会审议(具体内容见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)。

    三、审议通过了关于修改＂股东大会议事规则＂的议案,同意提交股东大会审议(具体内容见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)。同意提交股东大会审议。

    四、审议通过了成立董事会审计委员会的议案,选聘唐刚斗、魏素艳、徐心德为公司董事会审计委员会委员,魏素艳担任主任委员。同意提交股东大会审议。

    特此公告