北京旅行车股份有限公司于1996年8月6日召开第四届四次董事会，出席会议董 事15人，其中有四人委托他人出席，列席会议监事5人。

    本次董事会对各项议案认真审议、讨论，形成以下决议：

    一、聘任曹树德先生为公司总会计师。

    二、同意穆东吟先生辞去公司董事会秘书职务，聘任张丽君女士担任董事会秘 书职务。

    三、同意周惠安先生辞去公司董事职务，推荐北京汽车工业集团总公司企管法 规处处长王立生先生接任董事。提请本年度股东大会审议。

    四、同意公司弥补亏损的方案，提请临时股东大会审议。

    特此公告