北京航天长峰股份有限公司于2002年10月24日上午在公司六层会议室召开了五届十二次董事会,应到董事12人,实到董事12人（其中张连成董事委托唐刚斗董事长代为出席并表决；陈亚军董事委托赵民董事代为出席并表决；文建董事委托陈一欢董事代为出席并表决。出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效）,公司监事会及高级管理人员列席会议。会议由唐刚斗董事长主持,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决,形成如下决议：

    一、审议通过了公司2002年第三季度报告。

    二、审议通过了公司《战略委员会实施细则》（具体见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

    三、审议通过了战略委员会委员组成的议案,选任唐刚斗、全春来、赵民、陈亚军、邢星为战略委员会委员,唐刚斗董事长为主任委员。

    四、审议通过了公司《募集资金管理办法》（具体见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）,有待股东大会审议通过后实施。

    五、审议通过了收购山西广生胶囊有限责任公司股权的议案。同意公司以500万元收购山西广生胶囊有限责任公司10%的股权。该公司注册资金8362万元,主要股东有山西广生医药包装股份有限公司（占70%）和长沙医药总公司（占30%）。经审计的2001年年底净资产为8836万元,该公司是华北地区最大胶囊生产基地,年生产能力80亿粒胶囊。鉴于公司制药机械产业发展的战略需要,同时考虑到机制胶囊产业良好的发展前景,经与山西广生医药包装股份有限公司协商,以500万元受让其持有的山西广生胶囊有限责任公司10%的股份。

    六、审议通过了成立北京航天长峰股份有限公司数字伺服系统分公司的议案。

    特此公告