北京航天长峰股份有限公司于2002年7月25日上午在公司六层会议室召开了五届十一次董事会,应到董事13人,实到董事13人（出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效）,公司监事会及高级管理人员列席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决（在表决时,与议案有关的董事进行了回避）,形成如下决议：

    一、审议通过了公司2002年中期报告。

    二、审议通过了改选董事长的议案,同意原董事长殷兴良先生因工作原因辞去董事及董事长职务,选任唐刚斗先生为公司董事长,殷兴良先生辞去董事的事项尚需股东大会审议（此项议案唐刚斗董事进行了回避）。

    三、审议通过了聘任总经理的议案,同意唐刚斗先生由于工作原因辞去公司总经理职务,聘任全春来先生为公司总经理（此项议案全春来董事进行了回避）。

    四、审议通过了公司独立董事年度津贴的议案,自6月1日开始,公司为在2002年5月15日的2002年第一次临时股东大会上选聘的两位独立董事发放津贴,发放标准为每年3.6万元/人（每月3000元,按月发放,相应的个人所得税由公司代扣代缴）,该项议案尚需股东大会通过后实施（此项议案两位独立董事进行了回避）。

    附：唐刚斗、全春来先生简历如下：

    唐刚斗男,59岁,硕士,研究员。曾任航天科工集团二院706所一室主任,706所副所长、所长,中国航天科工集团二院院长助理,长峰科技工业集团公司执行董事、副总裁,中国航天科工集团二院副院长,本公司副董事长、总经理等。

    全春来男,43岁,硕士,研究员。1988年分配到航天科工集团二院23所工作,1991年至2001年10月任航天科工集团二院23所研究室主任、副所长,2001年10月任航天科工集团二院706所、204所所长。国家863计划现代集成制造专家组专家,航天科工集团有突出贡献专家,本公司副总经理等。

    特此公告