北京航天长峰股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月15日上午8：30在 长峰宾馆召开,出席会议的股东代表9人,代表股份10141.70万股,占公司总股本的63. 35%,本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    一、本次股东大会对董事会工作报告进行了审议, 并以记名投票表决方式通过 了董事会工作报告。

    总有效表决为10141.70万股,其中：

    同意10141.70万股,占有效表决权的100%；

    反对0股,占有效表决权的0%；

    弃权0股,占有效表决权的0%。

    二、本次股东大会对经营班子工作报告进行了审议, 并以记名投票表决方式通 过了经营班子工作报告。

    总有效表决为10141.70万股,其中：

    同意10141.70万股,占有效表决权的100%；

    反对0股,占有效表决权的0%；

    弃权0股,占有效表决权的0%。

    三、本次股东大会对监事会工作报告进行了审议, 并以记名投票表决方式通过 了监事会工作报告。

    总有效表决为10141.70万股,其中：

    同意10141.70万股,占有效表决权的100%；

    反对0股,占有效表决权的0%；

    弃权0股,占有效表决权的0%。

    四、本次股东大会对2001年度财务决算及2002年财务预算报告进行了审议, 并 以记名投票表决方式通过了2001年度财务决算及2002年财务预算报告。

    总有效表决为10141.70万股,其中：

    同意10141.70万股,占有效表决权的100%；

    反对0股,占有效表决权的0%；

    弃权0股,占有效表决权的0%。

    五、本次股东大会对利润分配议案进行了审议, 并以记名投票表决方式通过了 利润分配议案：根据公司业务发展需要,2002年将加大对R＆D投入和补充流动资金 ,2001及2002年度不再进行分配。2001及2002年度不进行资本公积转增股本。

    总有效表决为10141.70万股,其中：

    同意10141.70万股,占有效表决权的100%；

    反对0股,占有效表决权的0%；

    弃权0股,占有效表决权的0%。

    六、本次股东大会对聘任会计师事务所的议案进行了审议, 并以记名投票表决 方式通过了聘任会计师事务所的议案：公司继续聘用岳华会计师事务所为本公司审 计机构,聘用期限为一年。

    总有效表决为10141.70万股,其中：

    同意10141.70万股,占有效表决权的100%；

    反对0股,占有效表决权的0%；

    弃权0股,占有效表决权的0%。

    七、本次股东大会对改选监事的议案进行了审议, 并以记名投票表决方式通过 了改选监事的议案：同意刘建和先生辞去公司监事职务, 同意李晨阳先生为公司监 事。

    总有效表决为10141.70万股,其中：

    同意10141.70万股,占有效表决权的100%；

    反对0股,占有效表决权的0%；

    弃权0股,占有效表决权的0%。

    八、本次股东大会由中银律师事务所戈向阳律师见证,并出具法律意见书,认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大 会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》、《上市公司治理 准则》、及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

    特此公告。

    

北京航天长峰股份有限公司董事会

    2002年5月15日

    附：李晨阳先生简历如下：

    李晨阳,男,1962年生,大学文化,中共党员,工程师。1982 年在北京电视机厂参 加工作,1987 年在人民大学经济管理专业大专毕业 , 同年分配到二院财务部工作 ,1993年12月在中央党校经济管理本科毕业,1994年任副处长,1995年任处长。 现任 航天科工集团二院审计室主任。