北京航天长峰股份有限公司于2002年2月27 日以通讯方式召开了五届八次董事 会，应到董事13人，实到董事13人（其中张连成董事委托唐刚斗副董事长参加会议 并行使表决权，出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效），公司监事会 及高级管理人员列席会议。会议由殷兴良董事长主持，程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对公司聘用会计师事务所报酬的议 案进行了认真的审议并作出表决。同意2001年度经营班子与岳华会计师事务所协商 的支付聘任会计师事务所财务审议费用65万元，审计人员的差旅费由我公司负担。 2002年度及以后公司聘任审计机构报酬决策程序为：由公司经营班子提出有关报酬 等费用的方案，若总费用不超过200万元，则董事会授权董事长签署有关报酬协议， 若聘期内实际需支付的费用超过200万元，则需另行召开董事会进行审议。

    特此公告