北京航天长峰股份有限公司于2002年2月6日在公司六层会议室召开了五届七次 董事会，应到董事13人，实到董事13 人（其中殷兴良董事长委托唐刚斗副董事长， 文健董事委托陈一欢董事，张连成董事委托唐刚斗副董事长，王可立董事委托赵民 董事，出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效）， 公司监事会及高级 管理人员列席会议。受殷兴良董事长的委托，会议由唐刚斗副董事长主持，程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进 行了认真的讨论并作出表决形成如下决议：

    一、 审议通过了董事会工作报告，同意提交2001年年度股东大会审议。

    二、 审议通过了经营班子工作报告，同意提交2001年年度股东大会审议。

    三、 审议通过了公司2001年年度报告。

    四、 审议通过了2001年度财务决算及2002年财务预算报告，同意提交2001 年 年度股东大会审议。

    五、 审议通过了利润分配议案，根据公司业务发展需要，2002年将加大对R＆ D投入和补充流动资金，2001及2002年度不再进行分配。2001及2002 年度不进行资 本公积转增股本。同意提交2001年年度股东大会审议。

    六、 审议通过了七O 六所、二O四所和北京航天长峰股份有限公司的《关联事 务协议》（此项议案表决时，有关关联方董事进行了回避）

    七、 审议通过了聘任总经理的议案。经本公司董事长提名， 继续聘任唐刚斗 先生为本公司总经理。

    八、审议通过了聘任副总经理、财务总监的议案。经本公司总经理提名，继续 聘任赵民、侯业、任洪江先生为本公司副总经理。聘任全春来先生为本公司副总经 理。

    经本公司总经理提名，继续聘任刘金成先生为本公司财务总监。

    九、审议通过了聘任会计师事务所的议案，公司拟继续聘用岳华会计师事务所 为本公司审计机构，聘用期限为一年。同意提交2001年年度股东大会审议。

    十、审议通过了公司“董事会议事规则”、“股东大会议事规则”及“总经理 工作细则”。

    十一、审议通过了申请恢复上市的议案。公司于2000年完成了重大资产重组， 经过一年的运营，经营状况得到了根本改善。公司现有资产的盈利能力及其成长性 良好，2001年实现每股净利0.124元，每股净资产1.24 元，经董事会、股东大会审 议同意，实施了中期现金分红（0.2元/10股）。根据有关规定，符合恢复上市的条 件。同意公司按中国证监会、上海证券交易所关于恢复上市的有关规定程序，向上 海证券交易所提出公司股票恢复上市交易的申请（根据中国证监会证监发〖2001〗 147号关于《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）》的规定， 公司 申报的最后期限为宽限期结束后的五个工作日内即3月8日以前）。

    十二、审议通过了召开2001年年度股东大会的议案。定于2002年5月15日8：30 分在长峰宾馆二层会议室召开2001年年度股东大会。

    （一）会议内容：

    1、 审议董事会工作报告；

    2、 审议经营班子工作报告；

    3、 审议监事会工作报告；

    4、 审议年度财务决算及2002年财务预决算报告；

    5、 审议利润分配预案；

    6、 审议关于聘任会计师事务所的议案；

    7、 审议关于改选监事的议案；

    8、 审议董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则。

    （二）参加会议的对象

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员。

    2、凡2002年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记 在册的本公司股东均可参加会议。

    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议。

    （三）会议登记事项：

    1、登记手续

    出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还 需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

    2、登记时间：

    2002 年5月11日至5月13日，上午9：00-11：00， 下午2：00-5：00。

    （四）其他事项

    1、联系办法：

    公司地址：北京市海淀区永定路51号

    联系电话：010-88271805、010-88525782

    传真：010-88525775

    邮政编码：100854

    联系人：张金奎 、冯水盈

    2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

    特此公告

    

北京航天长峰股份有限公司

    董事会

    2002年2月6日

    附件1： 全春来先生简历如下：

    全春来 男，42岁，硕士，研究员。1988年分配到航天部二院23所工作，1991 年至2001年10月任二院23所研究室主任、副所长，2001年10月任二院706所、204所 所长。国家 863 计划现代集成制造专家组专家， 航天科工集团有突出贡献专家。 1991年评为首届航天十佳科技青年，1992年起享受政府特贴。1991年破格聘为高级 工程师，1993年破格聘为研究员。

    附件2： 授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席北京航天长峰股 份有限公司2001年年度股东大会，并代为行使表决权。

    证券帐户： 持股数：

    委托人（签名）： 委托人身份证号码：

    受托人（签名）： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    附件3：

    参加会议回执

    截止2002年5 月10日，我个人（单位）持有北京航天长峰股份有限公司股票， 拟参加公司2001年年度股东大会。

    证券帐户： 持股数：

    个人股东（签名）： 法人股东（签章）：

    2002年 月 日

    注：授权委托书和回执，剪报及复印件均有效。