北京旅行车股份有限公司一九九五年度股东大会于1996年5月29 日在北旅公司 阅览室召开，出席会议的股东及其代表37人，代表股数10094.47万股，占公司总股 数63.06%，符合公司章程的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了:

    1、北旅公司一九九五年工作报告，一九九六年经营计划及三年规划;

    2、北旅公司一九九五年财务决算和一九九六年财务预算;

    3、北旅公司一九九五年分红方案

    公司一九九五年度经营亏损3150.4万元，经股东大会通过，九五年不提取公积 金和公益金，不支付普通股股利，九五年度亏损由以后年度利润、公积金弥补;

    4、关于变更监事会的提案。

    同意北旅公司监事马顺启先生因退休原因辞去监事职务，选举杨海林先生出任 北旅公司监事;

    5、一九九五年董事工作总结及一九九六年工作安排;

    附梅海林简历:

    姓名:杨海林

    性别:男

    年龄:45岁

    学历:大专

    职务:政工师

    简历:

    1969年至1985年    北京汽车制造厂干部

    1985年至1986年    团市委北京青年宫筹备组干部

    1986年至1994年    北京旅行车股份有限公司党办副主任、党办主任

    1994年至今        北京市司达旅行车有限公司党委副书记、纪委书记