上海海欣集团股份有限公司(以下称公司或本公司)四届十四次董事会会议通知和会议资料于2005年11月16日以书面形式发出。会议于2005年11月25日下午在福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室举行,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及董事会秘书、保荐人、法律顾问列席会议,符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长严镇博先生主持,会议以举手同意的方式一致通过：

    1.关于受托办理公司股权分置改革事宜的议案：公司董事会接受公司境内非流通股股东委托,办理公司股权分置改革事宜。

    2.关于受托代为召集A股市场相关股东会议的议案：公司董事会接受公司境内非流通股股东委托,代为召集A股市场相关股东会议,审议公司股权分置改革方案。会议定于2005年12月28日(星期三)下午举行, 2005年12月26日至2005年12月28日举行网络投票。

    3.关于受托办理征集投票事宜的议案：公司董事会接受公司境内非流通股股东委托,负责办理A股市场相关股东会议征集投票事宜。

    特此公告。

    上海海欣集团股份有限公司董事会

    2005年11月25日